ETtoday > 熱搜關鍵字 > 銀行法

銀行法

桃園一名魏姓男子任職於某科技公司,因派駐大陸工作而與當地台商熟識,竟在2013年至2016年間夥同大陸人士及在台的許姓妻子違法從事地下匯兌業務。桃園市調查處指出,由於魏男、許女2人在台的銀行帳戶3年間匯出匯入之匯兌金額逾23億元,因金額龐大引發注意而查出此情;2人坦承犯行,並表示因此獲得322萬元的報酬。桃園地檢署20日依違反《銀行法》將魏男、許女2人起訴。

台北富利宬公司近年來對外招攬,投資醫美診所、生物科技藥物等產業,保證獲利高達200%,介紹下線加入,還可抽佣,2年來上百人上當,吸金4.8億元,台北地檢署19日指揮台北市調處兵分3路,搜索公司並約談陳姓負責人及公司業務共7人,預計晚間移送由檢察官複訊,全案朝違反《銀行法》、詐欺等罪方向偵辦。

股市炒手「小三」鄒勝的胞妹鄒春香與姪子鄒官羽,因加入曾昭榮吸金集團,以可圈購誠品書店、台灣大車隊等未上市股票,3個月就可回收獲利最高10%為幌子,向上千名投資人吸金121億元,曾昭榮因逃亡遭通緝,台北地檢署19日依違反《銀行法》等罪將鄒姓姑姪等7人起訴。

章姓男子先後向羽球球友李男、李妻、李父及黃男等人簽約保證,說集資投資每月可獲得4%至10%的高報酬率,違法吸金280萬元,章男拿這筆錢到澳門賭百家樂,卻輸得精光,彰化地院審理認為,章男向不特定多數人收受款項,並約定返還本金等行為,依違犯銀行法收受銀行業務罪,判處4年徒刑。

桃園市藍姓與張姓男子透過大陸地區「支付寶」從事地下匯兌,從2016年與2017年收受詐騙集團匯入台幣再讓對方在中國取得「支付寶」點數兌換人民幣,成功為詐團洗錢1億4000餘萬元,2人從中獲利18萬餘元,檢方偵結依違反銀行法將2人提起公訴。

台北市某國際貿易公司涉嫌從2013年起,利用不實的燃煤買賣交易發票等文件,向2間銀行申請商業貸款,累計7年詐貸金額約9億元,至今仍有1億多元呆帳無法清償,台北地檢署10日指揮調查局搜索貿易公司等7個地點,並約談陳姓實際負責人等5名嫌犯,全案依違反《銀行法》偵辦。

由李姓男子經營的「百購站Buygo」,被檢警懷疑,以用人民幣代購淘寶、代儲支付寶為名,在台收受新台幣,其實已經涉嫌非法經營地下通匯,估計李男6年來經手非法匯兌13億元,利潤超過2000萬元,台北地檢署3日指揮刑事局搜索約談後,依違反《銀行法》諭令李姓負責人20萬元交保。

以生命禮儀、安養照護起家的「五互集團」被爆出捲入不法吸金案,調查局高雄市調查處日前接獲通報,指稱五互集團疑似以生前契約等產品不法吸金,獲利高達90多億元。高雄地檢署3日指揮高雄市調處人員兵分18路前往集團總部搜索,並帶回包含陳姓女董在內共16人進行偵訊,全案目前仍在調查中。

60多歲的陳姓婦人長年以物流、貿易公司當幌子,實際上幫台商進行地下匯兌,9年大賺8279萬元,因為被檢調查獲,決定收手不幹,沒想到原本在陳婦手下做事的林姓和彭姓女子不怕被逮,繼續接手生意,雖然3個多月就再次落網,仍賺進359萬元,台北地檢署依違反《銀行法》將3女都起訴。

曾獲選台科大首屆「台科小姐」的許姓女子投資挖礦機虛擬貨幣遭詐,選擇在30歲的生日後兩天自殺,讓親友相當難過,他的父親更在臉書PO文指控女兒是被詐騙集團害死的。而被控訴為詐騙集團的公司經營領域包含餐飲、旅行社、外匯車等,媒體致電向該公司的業務經理求證,卻都轉接進語音信箱,無人接聽。

華南銀行新生分行張姓襄理,為幫翁姓丈夫和余姓小叔解決財務問題,竟利用高階客戶的信任,連續10年侵吞10多名客戶存款共達1.5億元,誇張的是,銀行竟然到2019年4月才發現,台北地檢署7日收案後,8日立即傳喚張女3人到案,張女坦承犯行,翁、余否認,因3人籌不出保金,檢察官傍晚向法院聲請將3人羈押。

台北市愛客發連鎖旅館爆發債務糾紛,愛客發員工組成自救會,指控董事長徐豪雄以照顧員工為由,推出年息12%的員工優惠存款,共27位員工,存放了2450萬元,雖然現在仍正常領息,但現在傳出旅館有債務問題,員工擔心血本無歸,在26日下午委託律師,到台北地檢署遞狀告發徐涉嫌違反《銀行法》。

台北三可國際等2間公司的蕭姓負責人,涉嫌從2013年間開始,掛羊頭賣狗肉,以經營服飾貿易為幌子,實際上經營兩岸地下匯兌,至今經手金額已達新台幣30億元,台北地檢署22日指揮台北市調處,兵分4路,前往搜索蕭的住處與公司,並約談他和另名地下匯兌個體戶游姓女子等人,全案朝違反《銀行法》方向偵辦。

以銷售、外銷泰山八寶粥、仙草蜜等罐頭甜品到美國為主業的欽泰公司,疑似在2014年到2016年間,以偽造訂單等方式,向銀行詐貸逾10億元,台北地檢署8日指揮調查局搜索、約談欽泰董座詹舜淇與父親詹信夫、妹妹詹雅琳,1名女員工,共4人到案,並在晚間移送台北地檢署,全案朝違反《銀行法》方向偵辦。

吸金超過100億的馬勝金融集團前廖姓講師,被控誆投資「以太幣」,舉辦說明會,招攬民眾入會投資,非法吸金超過2億元。台北地檢署8日發動第3波搜索,主要針對「下線」部分,並傳喚多名相關人到案。至於廖姓講師,因羈押期將滿,全案不排除於4月底前偵查終結。

26歲游姓男子去年1月間在網路成立「GDW黃金世界交易平台」網站,招攬民眾以台幣2100元購入金礦,宣稱12天就能收益市價600元的小黃金,短時間內竟吸金達2919萬餘元,10多天後游男關閉網站倒閉,多名投資人才驚覺被騙進而提告;台中地檢署3日依違反銀行反起訴游男。

百博集團近年打著投資虛擬博奕遊戲,保證獲利60%到70%,而且只要1000元就可投資一個單位,最高每單位35萬元,有投資人不斷加碼投資後,發現公司突然不再付息,才驚覺受騙,估計數千名投資人被騙上億元,台北地檢署1日指揮警調兵分12路展開搜索,並約談百博余姓總監等9名被告到案。

立法院院會26日三讀通過《銀行法》部分條文修正草案,金融機構若違規情節重大,罰鍰從1千萬元提高至5千萬元,另外,若違法吸收存款,罰鍰上限從250萬元提高到1千萬元。國民黨立委曾銘宗表示,有鑑於近年國內發生多起重大內稽內控疏失案件,期盼藉由修法強化金融監理機制,以及產生嚇阻效果。

金融科技新創公司櫻桃支付(CherryPay)原本被媒體視為「台灣之光」,還曾獲邀到金管會演講,但檢調查出,櫻桃支付實際上是未經核准就從事人民幣匯兌業務,從2016年到2018年間,涉嫌以匯兌手續費的名義,賺取不法所得約4千萬元,創辦人湯化德雖否認犯案,仍被台北地檢署在8日依違反《銀行法》起訴。

基隆老字號建設公司,涉嫌利用將在台北市中山區蓋大樓的機會,用不實的不動產買賣契約等文件,向銀行詐貸11億元,台北地檢署20日指揮新北市調查處,搜索建設公司等10處地點,並約談羅姓負責人與銀行承辦人員等19人,全案朝違反《銀行法》、詐欺等罪嫌偵辦。

熱門新聞

最夯影音

更多

熱門快報

回到最上面