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銀行法

「蓋屋交朋友」吸金6億逃陸通緝 建商父子3人遇疫情返台被逮

統鉅開發、本翊建設公司負責人李新發、李沼錡、李俊威父子3人,涉嫌以投資不動產為幌子吸金近6億元,2015年因逃亡大陸遭通緝,直到2020年底,因大陸新冠肺炎疫情嚴峻,沒了收入維生,才搭機返台就逮,台北地檢署2日偵查終結,依違反《銀行法》等罪起訴李新發父子3人。

佯「回饋台灣331援日」 吸金集團跨海賣視訊電話詐60億

徐明賢、安土美津子為首的日訊集團,從2013年起在台廣招會員,宣稱日本要回饋台灣援助日本331賑災的恩情,推出視訊電話、平板電腦設備專案,只要花14萬7千元購買6台機器,公司安排回租,保障年獲利15%到30%,實際上只是吸金手法,總計6年有2600多人受騙達60億元,台北地檢署14日起訴全案17名被告。

鼎晟吸金百億爆案外案 張皓翔佯「商辦滿租」詐銀行買樓又遭約談

鼎晟不動產公司負責人張皓翔,和妻舅李佑鑫等人,去年已遭檢察官起訴,涉嫌以投資車位、保證回租等噱頭,吸金上百億元,檢調持續追查發現,除了一般民眾受害外,張皓翔等人還佯稱持有的板橋商辦大樓「滿租」,詐騙王道銀行出資買樓,北檢4日依違反《不動產證券化條例》等罪展開搜索約談。

誆投資國際公司「請自己去買股票」 商暉TTC吸金1.8億遭搜索

由馬來西亞籍男子許益康為首的吸金集團,涉嫌以商暉公司名義,在台鼓吹投資新加坡國際知名公司,並透過「商暉TTC拆分盤」、「兆金黃朝兆金幣」等方案收金,然後拆分「紅利」給投資人,要投資人自己另外去券商買知名公司股票,累計到2019年底詐騙1.8億元,檢調今依《銀行法》搜索約談14名嫌犯到案。

快訊/吸金10億主嫌人間蒸發! 亮麗前女友+小隻馬直播主9人交保

曾在台北市西門町執業的美髮師曾永傑,涉嫌以馬斯客外貿投資公司負責人身分,對外宣稱可低價買到柬埔寨黃金原礦、投資鑽石買賣等名目,保證年獲利最高12倍,3年詐騙吸金超過10億元後,突然人間蒸發,台北地檢署8日發動搜索約談,曾的前女友以及張姓直播主等9名共犯訊後分別以10萬到50萬元不等交保。

投資黃金原礦3年吸10億!黑幫發絕殺令後人間蒸發 前女友遭約談

曾在台北市西門町執業的美髮師曾永傑,2016年起,以馬斯客外貿投資公司負責人身分,對外宣稱可低價買到柬埔寨黃金原礦、投資鑽石買賣、美髮產品等名目,保證年獲利最高12倍,到2019年間吸金超過10億元後,突然人間蒸發,親友都不知下落,台北地檢署8日依違反《銀行法》搜索、約談曾的劉姓前女友等9名共犯。

長江玉幣涉吸金3.8億 母公司3點聲明「真的有買島」切割台籍顧問

新加坡長江集團涉嫌佯稱買下了澳洲「大克佩爾島」,在台宣傳推廣「長江玉幣」,民眾可用來登島支付島上一切消費,藉此吸金詐騙3.8億元,但檢調發動搜索約談後,長江的母公司、新加坡魏朝公司卻跨海喊冤,聲稱真的有買島,將遭疑違法部分指向台籍顧問、前執行長吳阮弘,並揚言將對吳提起民刑事告訴。

最貪理專盜客戶2.8億收押了!買豪宅名車酒店摟妹 1關鍵入看守所

台新銀行前高階理專周勵宏於2009年間,因投資失利,涉嫌盜領至少4組客戶存款達2.8億元,不僅爽拿別人錢投資高風險期貨,還拿來買名車、豪宅、上酒店,又在被抓包後企圖脫產,北檢12日依違反《銀行法》、偽造文書等罪起訴,北院訊問後,裁定周男羈押、不禁接見。

最貪理專盜客戶2.8億!買豪宅名車+酒店摟妹 脫產拒認罪求刑10年

台新銀行前高階理專周勵宏,涉嫌從2009年起,因投資失利,盜領至少4組客戶存款共逾2.8億元,不但用來買期貨,還買名車、豪宅,甚至用在酒店消費,東窗事發後,企圖脫產躲避追查,台北地檢署12日依違反《銀行法》、偽造文書等罪起訴周,並請求法院最少判他10年徒刑,另外出借帳戶的妹妹、朋友也被起訴。

更/匯豐銀神鬼經理詐貸7600萬!挖錢炒房約談9人 3人各30萬交保

匯豐銀行某分行楊姓前經理,涉嫌在任職期間與房仲業者聯手,用人頭名義,搭配假薪水、資力證明,向銀行詐取全額或超額房貸,藉此降低購屋成本炒房牟利,2年內成功用4筆不動產貸得7600萬元,涉嫌違反《銀行法》特別背信等罪,台北地檢署5日指揮調查局搜索並約談楊男與房仲業者等9人到案,釐清詐貸過程。

快訊/物流公司涉地下匯兌!5年17億金流曝 姑姑跑了侄子到案

檢調接獲線報,洪姓女子與侄子等4人,涉嫌以開設物流公司當掩護,實際上從事兩岸間的非法地下匯兌,5年經手通匯金額粗估達17億元,嚴重影響金融秩序,台北地檢署4日指揮調查局兵分4路搜索,除洪女長期滯留海外,姪子以及公司業務等3人遭約談到案,全案朝違反《銀行法》偵辦。

赴港創業拍電影《乘風》 BNB執行長搭檔回台吸金上億被起訴

在香港成立BNB GLOBAL GROUP的謝榜原、楊瀚元這對台籍合夥人,積極投資經營娛樂事業,還曾拍攝網路電影《乘風》,並試圖進軍電競業,被視為台灣新創界的青年才俊,卻因為跨海回台以賣公司債的名義募資,保證還本獲利,吸金上億元,1日被台北地檢署依違反《銀行法》等罪起訴。

盜「帥哥美女照」誆投資 詐團1年撈上億買虛擬幣轉大陸

以余姓男子為首的詐騙集團,利用高富帥、白富美網路照片,誘騙工程師、護理師一起投資,共創美好的未來人生,等被害人依指示上「TINANCE」開戶投資到血本無歸,就關閉網站,把騙來的錢透過虛擬貨幣洗到對岸,然後繼續找下一個目標,估計1年多詐財上億元,台北地檢署28日依違反《銀行法》等罪起訴余等10人。

變造單據向2銀行詐貸2.6億 資訊公司負責人遭搜索約談

位於台北市的綺瑩資訊公司實際負責人李語宸,涉嫌利用變造、偽造的應收債款單據,向金融機構申請融資貸款額度,然後在到期日前,把貸款繳清,再重新申請撥款,相同手法重複循環3年,累計詐貸金額達2.6億元,檢調單位21日發動搜索並約談李語宸等3名公司人員到案,全案朝違反《銀行法》詐欺罪嫌方向偵辦。

靠「6部視訊電話」7年吸63億元 「一招坑2600人」主嫌夫妻聲押

極訊王、日訊公司的負責人夫妻在過去7年,透過招募初期投資人名義,在全台廣設公司還大辦投資說明會,要民眾花費14萬7千元來購買1組共6部的視訊電話、平板電腦設備,藉此取得租售視訊電話的權利,總計約有2600人受騙,吸金高達63億元。檢調14日展開搜索,經漏夜訊問後,向法院聲請對該夫妻羈押、禁見。

6台視訊電話吸金63億元 極訊王賣機回租專案7年詐騙2600人

徐明賢、安土美津子夫妻為首的極訊王等通訊公司集團,在過去7年,透過招募初期投資人,在全台廣開公司,舉辦投資說明會,宣稱握有視訊電話租售權利,只要花14萬7千元購買1組包含6台視訊電話、平板電腦設備,公司可以每月6千元回租3年,形同保障年獲利約15.6%,總計2600人受騙金額達63億元。

地下匯兌13年137億元!老牌菲律賓仲介「華公行」第二代遭起訴

老牌菲律賓移工仲介公司「華公行」第二代負責人楊俊逸,擁有合法牌照可辦理與菲律賓通匯業務,卻為了賺匯差,和國際匯兌集團iRemit合作,長年進行地下匯兌,從2007年到2020年間,非法匯兌137億元,獲得匯差利益4130萬元,台北地檢署8日依違反《銀行法》起訴楊以及2名菲裔員工。

誆投資溫泉度假村「保證年息11%」 願景公司董座夫婦撈900萬遭訴

中信昌國際公司負責人吳國昌,從2005年起,對外招攬投資「露營車售後租回」,以及「嘉義、金門旅館預定地售後租回」等專案,以保證買回還本、最高年利12%等高分紅吸引民眾投資。不料曾擔任中信昌業務的陳俊宏出師設「願景公司」繼續撈。推出「千里馬專案」,保證年息11%,吸金900萬元,台北地檢署31日依違反銀行法、詐欺罪起訴陳俊宏夫婦及周、蕭及賴姓3名幹部。

快訊/詐貸472億史上最大!潤寅案王音之遭判28年 楊文虎26年

涉詐貸472億的潤寅負責人王音之、楊文虎夫婦,不僅向12家銀行貸款,債主也遍及民間,連前立委羅淑蕾也是其中之一,更在案件爆發前逃亡美國,經調查局跨國合作逮回;檢方偵辦後,求處主謀王音之30年徒刑,她在宣判前最後一次庭上,厲聲喊冤「我是一心一意要還錢,請法官一定要幫我查清楚」,北院31日判王音之28年併科6.5億、楊文虎26年併科6億。

炒期貨又沒錢「吞前妻、客戶9000萬」 永豐銀前理專遭訴

永豐銀行忠孝分行前理專游朝旭遭控從2007年至去年7月,因長期有投資期貨習慣,但財力不足,竟詐欺取財前岳母、前妻及客戶多人,直到有被害人發現存款銳減,才知游男已在7年時間內詐騙近9000萬元。台北地檢署調查後,28日依違反銀行法背信、洗錢防制法、偽造文書、侵占、詐欺取財等罪將他起訴,並建請法院宣告沒收其不法所得。

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