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警示帳戶

網友慘中「三方詐騙」 一個買iPhone被騙一個帳戶被凍結

一名有多起詐欺前科的徐姓男子,在網路上向黃姓網友買iPad,取得黃男的銀行帳號後,再向一梁姓網友誆稱有iPhone可賣,誘使梁男匯款2萬8000元,便消失無蹤。梁男遲遲收不到iPhone,黃男的帳戶被列詐騙警示戶,2人這才驚覺遇上「三方詐騙」。檢警循線逮到徐男,台北地方法院判決徐男6個月有期徒刑,全案可上訴。

臉書不公開社團交友幫收「團費」 她帳戶被警示淪共犯

1名婦人在臉書社團認識1名男子,雙方後來成了男女朋友,不料男子表示在大陸從事旅遊業,需要婦人的帳戶幫忙收團費,但男子收錢沒履約,導致婦人的帳戶被警示,更成了詐欺共犯。

保戶寫錯帳號匯款疏失多 銀行想卸責被打槍判須賠償

保戶匯款搞錯帳號導致涉入詐騙案件,銀行到底要不要負連帶損失賠償責任呢,金融消費評議中心認為銀行在辦理匯款的時候,若未能確實核對受款戶名,又沒有就免除核對受款戶名責任加以舉證,已違反善良管理人注意義務,應賠償客戶部分損失。

匯款寫錯帳號被詐騙列警示帳戶 銀行拒賠保戶利息損失

民眾透過銀行匯款美元保險金時寫錯帳號,以致未繳費成功之外,其帳號竟還遭他人利用詐騙而被警方列為警示帳戶凍結領匯款,民眾遂向銀行主張賠償無法使用帳號借款的利息損失,但遭銀行拒絕。

詐騙團徵「測試員」? 測人頭戶按件計酬每次2000

最近有民眾在網路遊戲聊天室,接受網友邀約,成為某「公司」的「測試員」,工作內容就是等待「公司」用微信傳來訊息後,到指定地點領取別人的金融卡,再到ATM前測試能否正常使用。其實這根本就是詐騙集團的新手法,招募測試員避免車手取款被逮。警方日前逮到一名,將持續追查。

用「猜猜我是誰」老梗詐騙48萬 車手:欠債20萬、女友懷孕

台中市一名24歲的藍姓男子日前開車行經北區中清路、育德路口時,因隨意變換車道,遭保安大隊第一中隊攔下,但他神色非常緊張,還不停發抖原來是詐騙車手,更被查出9張國內提款卡、2支手機等物品,其中兩個提款卡的帳號已經被列為警示,還是「猜猜我是誰」的老梗詐騙,兩筆詐騙金額為49萬多元。

詐騙團徵才條件 存簿提款卡先包好宅配寄送

刑事局近日接獲不少求職詐騙案,被害人幾乎都是線上求職接獲通知,對方卻要求先提供銀行帳戶資料,甚至謊稱財務作帳需要,要求把存簿、提款卡包好,到便利商店宅配寄送到公司才能開始上班。有民眾受騙上當,不僅原本戶頭內58萬存款被盜領一空,甚至變成警示帳戶遭到凍結。

警示帳戶凍結期 縮短為2年

由於近年金融詐騙案件減少,加上為確保存戶權益,金管會已研訂「存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法」(管理辦法)修正草案,警示帳戶限制期間將進一步縮短至2年。

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