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潤寅「海運提單」詐貸386億!他自爆:小畫家做的 柔術女神喊冤...

台北地院21日上午針對潤寅詐貸386億元案傳喚楊文虎的哥哥楊文海、星榮物流公司負責人蕭政良及其4名女員工出庭,巴西柔術冠軍沈秉誼也在其中,她和其他女員工都否認犯罪,僅楊男與蕭男認罪,蕭男甚至自爆海運提單是用「小畫家」偽造而成。

潤寅父女案發半年後首相見!楊文虎認罪詐貸 曝逃亡前才知女兒離婚

潤寅實業董座楊文虎涉與妻子王音之詐貸386億元,被依《銀行法》洗錢罪等罪嫌起訴,一度潛逃美國的楊文虎1月21日晚間被押回台灣後,遭羈押禁見。台北地院19日上午傳喚楊文虎及其女兒楊宇晨,首次針對本案開庭,父女2人案發後半年首次相見,坐同一台警備車到院開庭。楊文虎當庭認罪詐貸,但對於洗錢部分則否認犯行。

影/讓「千金」自己蹲苦牢!潤寅楊文虎夫妻詐貸386億元逃美8月 調查局持槍押回台1人

潤寅實業負責人楊文虎、王音之夫妻涉嫌詐貸386億元,潛逃美國至今近8個月,楊文虎因逾期居留遭美方驅逐出境,21日返抵國門後,由調查局幹員持3把長槍將他上銬押解移送台北地檢署,王音之則滯美等待移民聽證。檢察官訊後向法院聲請將楊文虎收押禁見,雖然楊的女兒楊宇晨也正收押中,但因禁見限制,父女即使同押看守所中,也無法團圓共度春節。

潤寅詐貸案 千金滅證「繳不出2000萬保金」…私房錢都被扣了

台北地檢署起訴潤寅實業涉向9家銀行詐貸386億元,主嫌楊文虎、王音之夫妻逃亡遭通緝,女兒楊宇晨因涉幫忙滅證、洗錢,在出境前被攔下羈押至今,10日首度在公開法庭上,否認犯罪,辯稱不知道父母詐貸,檢察官認為楊女很可能跟著逃去美國和父母會和,聲請羈押,但法官審理後,在晚間裁定2000萬元交保,但楊女覓保無著,還押。

潤寅案/司法互助引渡楊文虎夫妻「另案通緝兒子」 福懋董事助詐回扣2千萬

台北地檢署9日起訴潤寅詐貸386億元案,正循司法互助管道,請美國遣返逃亡的負責人楊文虎、王音之夫妻,同時對2人兒子楊昌衡發布通緝,檢察官查出,潤寅詐貸案完全要靠廠商協助製作假交易、提貨單才能騙過銀行審核照會,其中上市公司福懋興業董事黃明堂幫忙詐貸200多億元,收2000多萬元回扣也遭起訴。

潤寅案/顧問律師變滅證軍師 「收費1250萬元」指揮洗錢打包電腦銷毀資料

潤寅實業負責人楊文虎、王音之夫妻詐貸386億元後,因擔心東窗事發,逃亡前曾向律師黃呈熹求助,沒想到當過法官的黃卻知法玩法,不但積極協助「善後」,指揮潤寅員工漏夜搬走電腦主機、銷毀100多箱文件資料,其中還有2台電腦主機就藏在黃的事務所內,還以「顧問費」、「律師費」名義收了1250萬元,被北檢以洗錢等罪起訴,並請求從重量刑。

潤寅案/千金楊宇晨掩蓋父母詐貸 一張照片揪出男友幫藏600萬在合作金庫

台北地檢署9日偵結起訴潤寅詐貸386億元案,最早被收押的潤寅千金楊宇晨原本被認為只是代父母受過,但是起訴認定,她從一開始就受逃亡美國的父母指示留在台灣,協助變賣不動產、還把公司3000萬現金提領轉匯一空,其中600萬元藏在男友王威程的保險箱內,檢調根據楊女手機內一張照片,意外查出原已婚的楊女和王男交往關係。

快訊/潤寅假交易詐貸386億起訴36人 楊文虎夫妻遭求刑30年

老牌塑料貿易商潤寅實業負責人楊文虎、王音之夫妻,涉嫌勾結福懋、中纖、新纖等上市櫃公司高層,以假交易、借新還舊等手法,向台企銀等14家銀行詐貸386億元,楊氏夫妻卻事件爆發前落跑出境,被留下的女兒、兄長胞弟先後因涉嫌協助詐貸、滅證、洗錢而遭收押,台北地檢署9日將潤寅千金女兒楊宇晨在內36人,依違反《銀行法》、《洗錢防制法》等罪嫌起訴,並持續通緝楊文虎夫妻。

用假交易詐貸4.7億! 尼龍廠福大公司美化財報搶救股價 董座被起訴

尼龍材料廠福大公司(4402)董事長楊燈霖、總經理楊浩維以及財務長莊清揚等人,涉嫌在2014年間,因公司連年營運虧損,股價跌破10元,竟找來積欠貨款的下游公司一起製作假交易,虛增營收並用來向銀行貸款4.7億元,楊等5名被告到案後坦承犯行,台北地檢署24日依違反《證交法》等罪起訴。

潤寅詐貸案/楊文虎夫婦落跑通緝 女兒妻舅兄長都收押…全案22人陷牢獄

檢調偵辦潤寅實業詐貸案,比對潤寅用來貸款的假交易文件與相關人供述,發現潤寅負責人楊文虎的哥哥楊文海,掛名公司監察人,卻疑似負責與物流公司聯繫,協助製作假文件掩護詐貸,在詐貸過程中居於關鍵角色,台北地檢署22日以楊文海違反《銀行法》罪嫌重大且有勾串之虞等理由,向法院聲押禁見獲准。

潤寅詐貸案/楊文虎夫妻落跑女兒收押 兄長涉滅證遭聲押

檢調偵辦潤寅實業詐貸案,雖然潤寅負責人楊文虎、王音之夫妻早在6月落跑遭通緝,2人女兒楊宇晨以及王音之的弟弟王振賢,陸續因涉嫌洗錢、滅證等罪嫌,被檢察官聲押獲准後,日前已由法院裁定延長羈押2個月,檢調持續蒐證發現,在潤寅擔任監察人的楊文虎兄長楊文海也涉有重嫌,22日約談楊文海到案後逮捕聲押。

父母涉詐貸百億潛逃!潤寅千金穿「制服」落寞出庭 再押2個月

檢調偵辦潤寅涉嫌向14家銀行詐貸百億元案,至今已羈押21名被告,其中潤寅負責人楊文虎千金楊宇晨,因羈押期限即將屆滿,北院於11月18日開延押庭,只見總是打扮亮麗的楊宇晨,一早就穿著看守所的「制服」,被囚車載來出庭,北院審理後,認她有逃亡、勾串、滅證之餘,裁定延押禁見2個月。

潤寅超貸案 員工涉嫌幫老闆造假文件申貸…8女遭搜索約談

潤寅實業涉詐貸300億元,負責人楊文虎、王音之夫妻逃亡海外,楊女楊宇晨,涉助詐貸的福懋、中纖等上市櫃公司高階主管等20人,已遭收押禁見,辦案人員清查相關資料,懷疑潤寅內部員工也涉嫌幫忙楊文虎夫妻製作不實申貸文件,檢調15日再搜索14個地點,並約談陳姓等8名潤寅女員工,其中7女以嫌疑人身分到案。

涉助潤寅詐貸17億 北檢約談中纖副總…聲請延押楊文虎女兒

檢調偵辦潤寅實業詐貸300億元案,陸續發現多家上市櫃公司幫忙用假交易助貸,繼先前查出福懋興業涉嫌幫忙詐貸百億元後,又發現中纖公司協助詐得17億元,台北地檢署13日指揮調查局搜索約談中纖劉姓副總到案,另外潤寅千金、負責人楊文虎的女兒楊宇晨已遭收押近2個月,檢察官也在羈押期限屆滿前,向法院聲請延押。

潤寅案檢漏夜聲押6人 5公司員工涉幫助詐貸…王音之胞弟涉滅證洗錢

檢調追查潤寅實業詐貸弊案,發現除了先前已經爆出的台化、福懋等上市公司高層,涉嫌收受回扣,幫潤寅做假交易詐貸,另外又根據相關會計帳冊,發現中纖、南亞等5公司的職員也涉案,檢察官11月1日指揮調查局搜索約談後,將5名被告分別被依違反《銀行法》、詐欺等罪聲押,另外潤寅老闆娘胞弟王振賢也涉滅證洗錢,將由法官漏夜訊問決定是否准押這6人。

潤寅詐貸案延燒!搜索5上市櫃公司 王音之胞弟涉滅證重開聲押庭

潤寅實業詐貸300億元弊案越演烈,台北地檢署多次提訊已遭收押潤寅林姓會計,發現除了先前已經爆出的台化、福懋、新纖等上市公司高層,涉嫌收受回扣,幫潤寅製作假交易憑證,向10多間行庫貸款,另外還有中纖、南亞等5公司也涉案,檢察官1日指揮調查局搜索相關公司等10個處所,並約談5名涉案被告與3名證人到案。

詐貸63億害獵雷艦解約 慶富判賠國防部7300萬「蛋糕、巧克力全得買單」

慶富造船涉嫌於得標獵雷艦採購案後,向銀行詐貸63億多,高雄地檢2018年依詐欺、背信、偽造文書、違反銀行法等罪嫌,起訴慶富董事長父子陳慶男、陳偉志等人,其中慶富少東陳偉志於2018年6月間棄保潛逃,目前仍在通緝中。國防部認獵雷艦因慶富解約,另向慶富求償監造費7705萬8180元,其中還包含買餅乾、蛋糕的支出。北院10月31日判慶富應賠國防部7319萬2124元,可上訴。

潤寅詐貸300億13人遭羈押禁見 3上市公司高階主管涉助假交易

檢調偵辦潤寅詐貸案,查出潤寅利用與上市公司的假交易,向銀行詐貸3百多億元,截至6月間留下84億元呆帳,而幫助詐貸的台化、福懋等公司主管幹部,疑似從中收取回扣,潤寅、台化、福懋等公司涉案員工11人已在日前陸續遭收押,檢察官22日凌晨再以涉嫌違反《銀行法》等罪,將新纖李姓幹部等2人聲押禁見獲准,全案已有13人遭押。

潤寅詐貸案爆「集體滅證」 刪訊息賣電腦撕報告書⋯北檢數位還原

檢調偵辦潤寅詐貸3百多億元案情越滾越大,專案人員根據線索抽絲剝繭,啟動數位還原關鍵被告手機訊息,赫然發現潤寅負責人夫妻逃亡前,通知疑似擔任白手套的水果行負責人蕭炯桂到幫忙把公司電腦賤賣脫手,不少共犯也刪除手機訊息,並要大家的律師互相聯繫,「以免互傷到對方」,疑有集體滅證勾串之虞。

涉助潤寅詐貸逾上百億…福懋前副總稱「根本不知道」 遭裁定收押

檢方偵辦潤寅實業詐貸案,進一步追查下,發現福懋興業等上市公司疑似配合作假,前後協助詐貸10多家銀行上百億元,專案人員10月16日晚間,兵分6路搜索、約談福懋前副總黃明堂等5名被告、4名證人。台北地檢署於10月17日,向法院聲請羈押黃明堂、福懋王姓課長及協助洗錢的蕭姓水果行老闆,法院開庭至晚間,認3人有逃亡、串證之虞,裁定收押禁見。

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