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慶富造海軍獵雷艦「詐貸63億」!老董陳慶男二審仍重判25年

慶富造船集團2014年間承攬國防部海軍獵雷艦案,遭爆涉詐貸63億元,案經調查,一審高雄地院依違反《銀行法》、偽造文書等罪,將慶富老董陳慶男判刑25年,併科罰金1億500萬元,另外其妻子陳盧昭霞則判刑1年6月、前執行長簡良鑑判6月,得易科罰金,慶富公司則判罰金2億8000萬。案經上訴二審,高雄高分院今駁回上訴,維持一審刑度,可上訴。

「插旗仁愛路3段」國揚涉詐貸25億 侯西峰全身而退理由曝

國揚集團創辦人侯西峰10年前想插旗台北市仁愛路,在帝寶豪宅對面蓋高級住宅,卻捲入錯綜複雜的土地糾紛,遭地主廣昌開發控告涉嫌背信、詐貸25億元,經台北地檢署檢察官抽絲剝繭,發現侯西峰等人當年的確不知糾紛緣起,單純想花錢把事情擺平,「能解決就好」,20日處分不起訴侯西峰等12人,僅依背信等罪起訴廣昌董座蕭子邦等6人。

瑞士EFG控詐貸2億美元!幸福人壽董座挪私用 北檢:銀行高層掩護

幸福人壽前後任董事長黃正一、鄧文聰,因掏空百億資產,已被判刑定讞服刑中,瑞士EFG銀行另外提告指控,黃、鄧2人涉嫌以公司名義詐貸逾2.2億美元,把錢挪做私用,但台北地檢署調查,時任EFG銀行經理吳曉雲以上的高層主管,都很清楚幸福人壽被「借名貸款」的經過,甚至配合掩護放貸,17日處分不起訴黃、鄧。

更/匯豐銀神鬼經理詐貸7600萬!挖錢炒房約談9人 3人各30萬交保

匯豐銀行某分行楊姓前經理,涉嫌在任職期間與房仲業者聯手,用人頭名義,搭配假薪水、資力證明,向銀行詐取全額或超額房貸,藉此降低購屋成本炒房牟利,2年內成功用4筆不動產貸得7600萬元,涉嫌違反《銀行法》特別背信等罪,台北地檢署5日指揮調查局搜索並約談楊男與房仲業者等9人到案,釐清詐貸過程。

假帳浮報詐銀行「天價貸款2.6億」 資訊公司負責人80萬交保

鼎宸系統公司前身「綺瑩資訊公司」日前遭檢方查出,多年前涉嫌做出假帳,藉此向2間銀行詐貸2.6億元,事後雖然還清詐貸款項,但台北地檢署檢察官陳照世卻認為,綺瑩資訊負責人李語宸及擔任董事的姊姊李昱瑩,及財務主管馬蓉芳涉嫌違反《銀行法》,21日約談3人到案,經審理後,諭令負責人以80萬元交保。

變造單據向2銀行詐貸2.6億 資訊公司負責人遭搜索約談

位於台北市的綺瑩資訊公司實際負責人李語宸,涉嫌利用變造、偽造的應收債款單據,向金融機構申請融資貸款額度,然後在到期日前,把貸款繳清,再重新申請撥款,相同手法重複循環3年,累計詐貸金額達2.6億元,檢調單位21日發動搜索並約談李語宸等3名公司人員到案,全案朝違反《銀行法》詐欺罪嫌方向偵辦。

快訊/詐貸472億史上最大!潤寅案王音之遭判28年 楊文虎26年

涉詐貸472億的潤寅負責人王音之、楊文虎夫婦,不僅向12家銀行貸款,債主也遍及民間,連前立委羅淑蕾也是其中之一,更在案件爆發前逃亡美國,經調查局跨國合作逮回;檢方偵辦後,求處主謀王音之30年徒刑,她在宣判前最後一次庭上,厲聲喊冤「我是一心一意要還錢,請法官一定要幫我查清楚」,北院31日判王音之28年併科6.5億、楊文虎26年併科6億。

鼎興涉詐貸37億 華泰銀主管承辦貸款「植牙21萬免費」下場曝

知名牙材廠鼎興負責人何宗英,涉嫌藉與華南銀高層的姻親關係,又獲工銀租賃前董座許明郭放水,共詐貸37億元,檢方依違反《銀行法》等罪起訴何宗英等人,全案目前仍在審理,其中華泰銀主管盧政忠,受鼎興招待植牙、21萬餘元費用全免認罪,北院29日依收受不當利益罪,判他4月徒刑、緩刑2年、須付公庫20萬元。

遭報導成衣廠商詐貸 「H2O」正牌公司澄清

媒體報導,「負責代理Kinloch Anderson、H2O的方悅服飾爆出做假交易詐貸,有15家銀行受害。」並有多家媒體跟進,指稱該公司5年內向25家銀行貸款80億元。但實際上「H2O」乃正牌公司「池袋股份有限公司」所登記設立的品牌,未讓該服飾廠商代理。因此「池袋股份有限公司」29日發出律師函,以示澄清。

成衣董娘「17間幽靈公司」詐貸銀行80億 100萬元交保

經營成衣進出口的服飾公司女老闆,疑因資金周轉問題,利用虛設的17間境外公司製作不實的「三角循環貿易」,藉此向包括台灣銀行、第一銀行、彰化銀行等25間金融機構,詐貸累積80億元。台北地檢署28日展開調查,訊後依違反銀行法命王女100萬元交保。

成衣版潤寅案詐貸80億!闆娘聯手會計師 17幽靈公司騙倒25銀行

經營成衣進出口的服飾公司女老闆,疑因資金周轉問題,利用虛設的17間境外公司製作不實的「三角循環貿易」,藉此向包括台灣銀行、第一銀行、彰化銀行等25間金融機構,詐貸累積80億元,直到日前因無法再支付利息,向檢調單位自首,台北地檢署28日指揮調查局展開搜索,將王女和李姓會計師等7人約談到案。

捲父母詐貸472億!潤寅公主遭爆外遇 淚灑法庭曝「被離婚」真相

潤寅負責人楊文虎、王音之夫妻,涉嫌向12家銀行詐貸472億元,創台灣詐貸紀錄,2人的女兒楊宇晨也因涉嫌洗錢,遭羈押超過7個月,期間還一度因籌不出2000萬交保金,無奈還押看守所,直到答應配合匯回大陸帳戶款項,才以500萬元交保;北院23日開庭,楊宇晨淚訴遭媒體抹黑外遇、拜金形象,更透露受娘家牽連,與前夫離婚的辛酸。

潤寅詐貸472億創紀錄…檢求30年重刑! 王音之淚崩:我一切為還債

潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫妻,涉嫌向12家銀行詐貸達472億元,創下歷史紀錄,北院21日開庭,檢察官求處30年重刑,王音之在庭上陳述時,講到為償還上一家公司倒閉欠下的債,一人遠赴伊朗開拓市場,甚至24小時工作操勞得到胃癌,當庭淚崩「我是一心一意要還錢,請法官一定要幫我查清楚,不是判我10、20、30年」。

涉案人像肉粽串...潤寅詐貸案142人要出席 北院動用大禮堂開庭

潤寅集團楊文虎、王音之夫妻,涉嫌向12家銀行詐貸472億逃亡美國,隨案情調查,涉案人更像肉粽般,抓起來就是一串,19日下午開庭,律師、被告及代理人將有142人出席,北院動用可容納480人的大禮堂當作法庭,並出動76名人員協助。

灌價帝寶假交易詐貸4.5億!沒分到錢...她自爆「內幕」提告

蔡姓女子在律師陪同下,於18日到北檢控訴,指她仲介鄭姓男子與名媛陸勝文假交易,藉灌水帝寶交易價至7.7億餘元,向銀行詐得4.5億貸款,本以為能拿回陸勝文欠她的8000萬債務,不料錢被鄭男全拿,陸勝文不僅沒分到錢,還因賣房所得遭追稅,要對鄭男提告《銀行法》詐貸、偽造文書等罪。

兆豐內鬼+前夫仲介+代書助攻 「2年22屋灌水成交價」詐貸2.8億

前兆豐銀行新店、內湖分行女科長石蕙瑄,涉嫌和從事不動產仲介的前夫許皓青聯手,找人頭在大台北地區購買二手屋,再透過熟識的地政士協助製作假買賣契約,每件都由石女親自核貸放水,從2015年到2017年間,共利用22屋超貸2.8億元,台北地檢署25日依《銀行法》背信、詐欺等罪起訴石、許和代書、人頭等34人。

涉收賄500萬草結潤寅案…調查官遭起訴嘆「輸給商場老狐狸」 獲50萬交保

檢方偵辦潤寅詐貸472億元案,於24日依貪污、洩密等罪,起訴涉嫌收受500萬賄賂、草草結案的調查官郭詩晃;郭詩晃於移審庭上,稱沒收、也不知這500萬,並反指替詐貸案主嫌賄賂的洪村騫嫁禍他,希望法官考量他身體狀況不佳,能讓他50萬交保出去就醫,北院裁定郭以50萬交保、限制住居、出境、出海。

建設老董涉行賄「6千萬天價換緩起訴」 調查官收500萬包庇潤寅詐貸被訴

前調查官郭詩晃涉嫌在2016年奉命調查潤寅詐貸案時,收受潤寅董娘王音之行賄500萬元,還要求幫忙安排升遷官職,藉此掩護潤寅犯行持續詐貸472億元才爆發,台北地檢署24日依違背職務行收賄罪起訴2人,居中間線的知名建商洪村騫則是落淚坦承犯行,同意以6千萬元換得緩起訴免入獄的機會。

台企銀女內鬼驚爆「超級水果控」!收23萬禮盒...暗助潤寅詐貸狂挖100億

檢調偵辦潤寅集團詐貸銀行472億元案,日前已起訴潤寅負責人楊文虎、王文音夫妻等人,經持續追查發現台企銀某分行劉姓女承辦人,長期協助詐貸達100億元,代價竟然是收佣23萬元的高價水果禮盒,另外合庫某分行江姓、莊姓2名女職員,也涉嫌協助詐貸11億元,檢調3日依違反《銀行法》將3女約談到案。

投資印尼銀行捲入詐貸案 國壽:增持股權尚在討論

國泰人壽投資印尼Mayapada銀行驚傳遭客戶詐貸,引起市場高度關注。國壽今(15)日表示,考量Benny案司法判決結果可能影響,已於第2季底適當估計可能損失,並認列權益法投資損益;另針對外界關注是否增資,國壽則強調,內部尚在討論中,請投資人以公司公告訊息為準。

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