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他賣存摺當詐團人頭...腦傷人格大變獲判免刑:需治療而非刑罰

桃園一名楊姓男子提供個人帳戶供詐騙集團,以每個月賺取1萬元不法收入,被依幫助詐欺取財罪嫌起訴。但經法官查證,發現楊男多年前因顱內曾開刀,接受復健及藥物治療,因此人格改變。判斷力及控制變差,被醫師診斷無法從經驗中學習避免再犯,因此桃園地院認定楊男需治療而非刑罰,認定有罪但判免罰。

機密文件曝滙豐又捲洗錢 7年間默許260億黑錢從美國匯至香港

美國一份外洩文件揭露了「滙豐銀行(HSBC)」在知情詐騙行為的情況下,仍允許詐欺者將資金從美國移轉到香港滙豐。據文件顯示,這名詐欺犯涉嫌一起「龐氏騙局」,詐騙總金額高達8000萬美元(約新台幣23億2116萬元),而滙豐在款項被轉移後才關閉犯罪者香港帳戶。

影/台南透天別墅詐團進場 北市特警直攻4樓破「洗錢中心」

北市警方日前與刑事局破獲電信詐騙機房,事後北市刑大又向上溯源,查緝洗錢中心追贓款金流,最後發現機房設置在台南市的4層樓透天別墅,警方最後從隔壁5樓頂當「蜘蛛人」從頂樓攻堅,順利逮捕5名嫌犯。

吳宇軒/上網貸款遭騙當人頭帳戶恐淪洗錢被告

詐騙花招百百種,但都得有人頭帳戶以躲避檢警查緝。目前多透過網路刊登「借款輕鬆貸廣告」或「博弈公司租借帳戶」等方式,騙取民眾提供金融卡及密碼,但人頭帳戶恐成《洗錢防制法》處罰的洗錢行為,須面臨七年以下有期徒刑。

洗錢總裁下落曝!貧苦出身獲皇室冊封 再靠虛擬貨幣榨乾黑白兩道

新力旺國際控股集團總裁莊周文被檢警懷疑是全台最大洗錢集團的幕後金主,據了解他目前雖然處於失聯的狀態,但人應該還在國內。而坐擁海、陸、空3種頂級交通工具的莊周文,與許多政商名流熟識,不僅曾獲得馬來西亞元首冊封為「丹斯里」,更受印尼國王冊封為王子,臉書上也經常PO出與瑪莎拉蒂、賓利等名車的合照,財力十分雄厚。

詐騙電話一直轉!花蓮婦被洗腦...領45萬放指定地點

花蓮縣新城鄉一名60餘歲婦人上個月底在家接獲詐騙集團電話,歹徒先假冒中華電信公司,表示婦人因有電信帳單欠款未繳,因此來電催收,但婦人表示沒有積欠任何款項,於是歹徒假裝將電話轉接給警方報案,再聲稱查出婦人帳戶有涉嫌洗錢,不法使用,為釐清案情案件要再轉由地檢署檢察官處理。

洗錢總裁超猛身家曝!擁郭董同款「21億私人飛機」 夜店一晚就花8位數

台中檢警追查全台最大洗錢集團,發現幕後金主竟是新力旺國際控股集團莊姓總裁,然而他卻「意外」失聯。據悉,莊男事業版圖橫跨台灣、大陸、甚至東南亞,不僅傳出坐擁海、陸、空3種頂級交通工具,也曾在台北市頂級夜店一晚豪擲千萬,業界推估他的身家起碼「好幾個百億」。

1天洗上億元!檢警查全台最大洗錢集團 幕後金主身價百億「意外」失聯

檢警追查全台最大洗錢集團,發現幕後金主竟是橫跨中國大陸、東南亞,身價上百億的新力旺國際控股集團莊姓總裁。據了解,莊男疑似經營線上賭博及地下匯兌,並成立多個公司進行洗錢,洗錢金額一天就破億,淨賺300萬元手續費。檢警日前搜索,莊男卻「意外」失聯,全案仍由檢警持續偵辦中。

爛尾樓貸款大放送助掏空遠航 公股行庫還有2大爛咖護航...蹧蹋納稅人還升大官

台北地檢署起訴張綱維掏空遠航案,同時認定當時合作金庫人員涉嫌幫助違法貸款,遭起訴的除現任第一金控董事長廖燦昌外,還有現任土銀董事長黃伯川、合庫總經理陳世卿,3人當年都在合庫,協助張用爛尾樓違法貸款,辦案人員痛批合庫在「配合就能升官」的敗壞環境下放貸,讓張把各人欠債都轉嫁納稅人承擔。

影/張綱維最大咖共犯曝!第一金董座貸款大放送 30%高利+A營收+甩鍋爛尾樓債留遠航

台北地檢署起訴遠航董事長張綱維涉嫌掏空遠航35.9億元,發現張最初能入主遠航,竟是靠借來年息30%的高利貸5億元,然後不斷以大水庫方式,挪用遠航營收,完全不增添、改善遠航機隊設備,最後還靠著10多年交情的合庫前董座廖燦昌大力相挺,用幾乎沒有價值的淡水八卦山爛尾樓擔保放貸,債留遠航。

快訊/掏空遠航35.9億 張綱維違反《證交法》遭求重刑…第一金董座等10人起訴

遠航董事長張綱維,涉嫌以假財報、不良擔保品貸款方式,掏空遠航35.9億元,最後導致遠航周轉不靈,去年底無預警停飛遭廢照,台北地檢署認定張為圖私利,不顧飛航安全,任意挪用營收,債留遠航,30日依違反《證交法》、《銀行法》等多項罪名起訴張綱維,以及配合放貸的前合庫董座、現第一金控董座廖燦昌等,共10人,並請求對張、廖從重量刑。

高雄男經營大麻工廠遭查獲…檢警向上查再破洗錢水房「每日爆賺人民幣、越南盾」

橋頭地檢署日前破獲一件洗錢案,循線擴大追查後,發現另有一間水房為中國大陸及越南的賭博網站洗錢,且該水房成員疑似有種植大麻,於是聯合南北多個檢警單位組成專案小組調查,2020年3月查獲水房成員夥同高姓男子在三民區一處民宅內種植大麻後,透過高男供詞、跟監蒐證,7月21日終於破獲該水房,帶回主持人徐男、林男、股東許男及4名員工,並查扣電腦手機及100多萬不法獲利等證物。

快訊/大馬前首相「貪汙洗錢7重罪」全部成立! 每項最高可判15至20年監禁

馬來西亞前首相納吉(Najib Razak)被控的第一起洗錢案,吉隆坡高等法院法官納茲蘭28日宣判基於辯方無法挑起合理疑點,前首相納吉1項濫權、3項刑事失信與3項洗錢罪名全部成立;每項罪名可判監禁15至20年。

大馬前首相納吉涉洗錢官司纏身 第一案宣判在即

馬來西亞法院28日將針對前首相納吉(Najib Razak)被控的第一起洗錢案宣布判決,距離當局開始調查納吉在此案扮演角色,已近16個月。

前公司「連轉2個月薪水」 離職妹罵離譜!網驚暗黑企圖:別還錢

「遇到一間超離譜的公司!」一名妹子抱怨,已到新公司上班,殊不知前東家還連轉2個月薪水過來,如今急著要她趕緊歸還,讓原PO超困擾。文章曝光後,網友們認為不單純,就怕暗藏洗錢意圖,建議「那些錢別動,讓他們自己去法院申請支付命令!」

屏東黑幫「買名牌包洗錢」!地下錢莊吸血500萬 新任警察局長說話了

屏東縣政府警察局執行內政部警政署規劃全國同步威力大掃蕩及查緝地下錢莊高利貸放等專案行動,針對轄內可能為不法分子聚集或黑道幫派圍事、地下錢莊等有治安危害場所,進行全力掃蕩,發現地下錢莊將不法獲利超過500萬元,購買高檔名牌包等進行漂白,依洗錢防制法進行查扣,有效打擊犯罪。

8天狂洗50億!曾風光上市...奕智博漂白賭場黑錢 女執行長收押禁見

曾在台風光上市奕智博數位娛樂開發公司在2020年1月遭財政部認定歇業他遷無法履行證交法義務,金管會宣布該公司股票下市,2700名股東所持股票淪為壁紙;刑事局9日宣布奕智博公司暗中經營賭博網站和替國際博奕集團洗錢,且進出金額龐大,警方掌握光是今年6月1日到8日該公司洗黑錢金額高達新台幣約50億元(人民幣12億)警方行動逮捕該公司代理執行長潘玉玲及總經理及公司各部門男女幹部共17人。

兆豐金遭美國開罰57億 胡忠信稱「紐約分行要關」挨告…法判無罪

兆豐金2016年傳出紐約分行涉及洗錢防制疏失,遭美國紐約州金融服務署重罰1.8億美金(57億台幣),經台北地檢署查無實證簽結後,名嘴胡忠信仍在節目上稱「兆豐紐約分行要關」,讓兆豐金不滿,依銀行法妨害信用罪提告,北院7月9日判胡忠信無罪。

國學大師南懷瑾之子涉洗錢 名嘴胡忠信說「他是俗辣」挨告…法院判胡贏

已故國學大師南懷瑾兒子南國熙於2016年9月間,遭週刊報導他任大股東的香港南亞資產管理公司(AsiaVest),涉及兆豐洗錢案,內容更提及在日本山口組山根敬洗錢案中,也有14.72億日圓流入該公司,南國熙不滿報導,對周刊、名嘴胡忠信、蔡玉真提告求償100萬,要求登道歉啟事;北院6月19日判南國熙敗訴。

曾犯北車匯兌搶350萬 詐騙集團首腦「小強」再騙千萬遭收押

2019年2月12日下午,梁睿承(綽號小強)、夥同61歲的袁姓母親和31歲的洪姓男子以換匯人民幣為由,與被害人約在台北車站百貨公司前廣場交易,等被害人匯出同等價值人民幣後,假裝把裝有350萬元現金旅行袋交給對方,卻趁機搶走現金逃逸,案件經北市中正一警方埋伏11天後抓到主嫌並依搶奪罪移送,當時轟動社會。

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