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涉助潤寅詐貸百億元 福懋興業副總辯「我不知道」遭聲押

檢調偵辦潤寅實業詐貸案,從原本以為潤寅以假交易文件向銀行詐貸,追查發現福懋興業等上市公司疑似配合作假,前後協助詐貸上百億元,專案人員16日兵分6路搜索約談福懋前副總黃明堂夫妻等9人到案後,深夜以黃等3人涉嫌違反《銀行法》、《洗錢防制法》等罪嫌聲押禁見。

匈牙利市長摟妹狂歡影片流出 照樣連任成功

匈牙利捷爾市(Gyor)市長博爾凱(Zylt Borkai) 在爭取連任時,被爆出曾參加荒淫吸毒派對,他一開始曾極力否認,但最後影片流出也只好承認,不過依然贏得了連任。

「護航」陳明文!蔡碧仲回應:從未受訪,何來護航?

民進黨立委陳明文的高鐵300萬現金案持續發燒,外界質疑法務部政務次長蔡碧仲公開為陳明文護航、開脫,更說蔡碧仲教導民眾規避洗錢防制。蔡碧仲11日公開回應,他從未針對此事公開受訪、公開回應,他覺得這是媒體操作,目前本案已經進入司法程序,他說「到底是我在影響司法?還是媒體在影響司法?」

陳明文300萬案2地檢均分案 高檢署:併由嘉義地檢偵辦

民進黨立委陳明文3日搭乘高鐵北上時,遺失裝了300萬現金的皮箱,後經尋獲。他事後表示,這筆錢是給兒子到菲律賓賣珍珠奶茶的創業基金。外界質疑陳明文涉嫌洗錢,媒體人黃越宏也提出告發。高等檢察署表示,本案已經由嘉義、台北2地檢署分案,但因嘉義地檢分案在先,依司法實務,交由嘉義地檢署偵辦。

陳明文掉300萬現金有洗錢疑慮? 顧立雄:會請銀行進行必要協助

立委陳明文日前在高鐵上掉落一箱300萬現金,引發各界討論。金管會主委顧立雄今(5)日對此表示,目前已有人告上法院,應由檢調啟動調查,若檢調有確切需要知道哪家銀行,金管會將請銀行進行必要的協助。

揭習近平表弟澳洲洗錢!WSJ記者遭驅逐 北京嗆:這類記者不受歡迎

華爾街日報今年7月踢爆中國國家主席習近平的61歲表弟齊明(Ming Chai)涉嫌在澳洲洗錢,且遭當地政府調查。如今,北京政府拒絕續發新的工作簽證給當初共同撰文的新加坡籍駐北京記者王春翰(Chun Han Wong),更在30日發聲明強調反對外媒的惡意誹謗與攻擊,「這類記者不受歡迎」。

檢方策動台商洗錢夫妻孫姓共犯到案 23日晚間法院羈押禁見

嘉義吳姓台商夫婦涉嫌從事兩岸地下匯兌,不到2年期間成功洗錢超過80億元。檢方日前掌握到2人準備出境逃亡訊息,立即將2人拘提到案,經漏夜偵訊後,22日再度聲押順利獲准後,檢方立即策動被告孫姓女子到案,訊後依孫姓女子涉嫌重大,且有逃亡、湮滅證據之嫌向法院聲請羈押獲准。

快訊/台商夫妻涉地下匯兌「洗錢80億」 二度聲押逆轉裁定准了!

嘉義市吳姓台商夫婦涉嫌從事兩岸地下匯兌,短短不到2年洗錢超過80億元。檢警偵辦後,20日查扣2.4億元現鈔,聲請羈押,但嘉義地院21日以逮捕程序不合法為由駁回,當庭釋放吳姓夫婦倆。當天中午,檢方掌握到2人準備出境逃亡,立即將2人拘提到案,經漏夜偵訊後,22日再度聲押,順利獲准。

客廳塞滿「2.4億現金」!台商夫妻2年狂洗80億 檢方再提聲押

嘉義市一對吳姓台商夫妻,涉嫌利用兩岸貨幣需求匯兌洗錢,短短1年半便經手80億元。嘉義地檢署20日派員前往2人家中,更當場查扣2.4億元的現金,並以準現行犯逮捕、聲押2人,但遭嘉義地院駁回提起抗告。檢方21日第二度傳喚,經過連夜地偵訊後,再度向法院提起聲押,22日將再重開羈押庭審理。

嘉義善人發財法曝光!2.4億現鈔塞爆家 檢提抗告缺1證據

嘉義市一對吳姓夫妻經商有成,卻涉嫌私下利用兩岸貨幣需求匯兌洗錢,帳本上收取、支付的金額高達80餘億元。當檢方19日上門搜索時,在吳男陳姓妻子的娘家扣得2.4億元的現金。豈料,吳男被起底是嘉義某國小的「低調大善人」,除了贊助蓋涼亭之外,還出獎學金幫助弱勢孩童。檢警認為2人嫌疑重大,向嘉義地院聲請羈押;但法官卻認為,目前跡證無法認定是吳、陳透過違反《銀行法》的犯罪所得,且逮捕程序也不符合準現行犯逮捕要件,因此予以駁回、當庭釋放2人。

家藏2.4億現金!台商「洗錢80億」為國小做2件事…校長哭著回應了

嘉義市一對吳姓台商夫妻,利用兩岸貨幣需求匯兌洗錢,短短1年半便經手80億元,家中更被查扣2.4億元的現金。由於吳男2年前擔任嘉義國小的家長會長時出錢又出力,讓校長吳青香聽到時不敢置信,直接流下眼淚。

「低調善人夫妻」照片曝光!打扮樸實+出獎學金贊助貧童 靠材料貿易起家

嘉義市一對吳姓夫妻經商有成,卻涉嫌私下利用兩岸貨幣需求匯兌洗錢,而吳男被起底是嘉義某國小的「低調大善人」。不過,法官認為,目前跡證無法認定是吳、陳透過違反《銀行法》的犯罪所得,且逮捕程序也不符合準現行犯逮捕要件,因此予以駁回、當庭釋放2人。另外,稍早2人的照片也隨著事件爆發而曝光。

快訊/「低調善人夫妻」涉洗錢 家中2.4億現金塞爆!法官當庭釋放

嘉義市一對吳姓夫妻經商有成,卻涉嫌私下利用兩岸貨幣需求匯兌洗錢,帳本上收取、支付的金額高達80餘億元。當檢方19日上門搜索時,在吳男陳姓妻子的娘家扣得2.4億元的現金。豈料,吳男被起底是嘉義某國小的「低調大善人」,除了贊助蓋涼亭之外,還出獎學金幫助弱勢孩童。檢警認為2人嫌疑重大,向嘉義地院聲請羈押;但法官卻認為,目前跡證無法認定是吳、陳透過違反《銀行法》的犯罪所得,且逮捕程序也不符合準現行犯逮捕要件,因此予以駁回、當庭釋放2人。

影/台商夫妻2年洗錢80億!客廳2.4億現金塞爆…竟是「低調大善人」

嘉義市一對吳姓夫妻經商有成,卻私下利用兩岸貨幣需求匯兌洗錢,帳本上收取、支付的金額高達80餘億元。當檢方19日上門搜索時,在吳男的陳姓妻子娘家扣得2.4億元現金。豈料,吳男被起底是嘉義某國小的「低調大善人」,除了贊助蓋涼亭之外,還出獎學金幫助弱勢孩童。

潘恒旭稱「這3人」是謠言食物鏈 網友一句話神預測未來發展

高雄觀光局長潘恒旭,為了2千萬的洗錢疑雲和前高雄縣長楊秋興互槓多日,潘恒旭19日凌晨在臉書PO文「哭笑不得的真相:黃光芹的消息來源是楊秋興、楊秋興的消息來源是 聽吳子嘉說」,引起網友熱烈討論,還有人留言預測接下來的發展,就是「吳子嘉要調楊秋興去當證人,楊秋興受訪時說一切都跟他沒關係!」。

2家壽險公司被抓到多項缺失 金管會一口氣開罰230萬

金管會今(13)日公布富邦人壽及保誠人壽裁罰案,主要是違反洗錢防制法、個人資料保護法和保險法相關規定,因此分別開120萬元、110萬元,並處以3項及7項糾正。

國安人員刷卡645萬買私菸 玉山金總座首度出面回應

國安人員藉總統出訪專機之便,夾帶走私免稅菸,刷卡金額竟可到645萬元,引發外界疑慮是否有洗錢之虞。玉山金過去僅以「本案已進入司法調查,不便評論」,今(7)日首度回應,玉山有符合一切程序,遵循洗錢防制等相關規定辦理,至於細節則要待司法調查結束後,才能對外說明。

金管會出手開罰! 9家銀行3天內挨罰5,300萬

金管會周二重罰7家銀行4,500萬元後,今(1)日再度開罰台北富邦銀行、第一銀行共2家銀行,主要是因違反洗錢防制規定,分別開罰600萬元、200萬元,累計本周金管會一口氣裁罰9家銀行,罰鍰金額高達5,300萬元。

太瞎!郵局賣保單有26項缺失 金管會開出史上最高罰單

金管會今(25)日公布最新裁罰案,中華郵政板橋埔墘郵局、台北雙連郵局、彰化光復路郵局、高雄青年郵局辦理簡易壽險業務及壽險處辦理一般業務,違反金融消費者保護法、洗錢防制法及保險法相關規定,依法開罰80萬元以及25項糾正。

不是溢繳!國安人員「預繳」刷卡645萬買私菸 金管會:玉山銀沒問題

國安人員藉總統出訪專機之便,夾帶走私免稅菸,刷卡金額竟可到645萬元,引發外界疑慮是否有洗錢之虞。金管會今(25)日表示,經過了解後發現這名國安人員是以「預繳」方式取得銀行授權;至於玉山銀行有無缺失,據了解目前都有依照相關控管作業,並依照洗錢防制來調查。

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