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洗錢防制

三商美邦人壽洗錢防制有缺失 金管會祭出120萬罰單

金管會今(11)日公布最新裁罰案,三商美邦人壽辦理保險業務,發現有違反洗錢防制法及保險法相關規定,依保險法處以罰鍰計120萬元,並予以2項糾正。

銀行防洗錢..限時更新個資惹民怨 金管會:要給合理時間準備

洗錢防制上路後,不少民眾常接到銀行通知,需在限期內更新個人資料,引起不小民怨,近期中華大學講座教授杜紫宸就抱怨,銀行有侵犯隱私的疑慮,揚言要提告。金管會對此表示,按照規定,銀行要做好了解客戶,定期更新資料,但需給予合理且充分的時間準備,並提供電話、臨櫃等多種管道去辦理,方便客戶辦理。

影/財委會討論陳明文300萬元事件 藍綠立委、官員數度爆發口角 氣氛緊張

民進黨立委陳明文日前搭高鐵,掉了300萬元引發外界熱億,立法院財委會今(25)日邀請相關單位進行專案報告,但是高鐵董事長江耀宗今日已「偵查不公開」、「保護旅客隱私」為報告,引起國民黨立委費鴻泰不滿,甚至藍綠立委爆發衝突、氣氛相當緊張。

金管會再開鍘保險業! 安聯人壽有11項缺失挨罰400萬

金管會公布最新裁罰案,安聯人壽辦理保險業務,出現11項缺失,違反保險法及洗錢防制相關規定,金管會開罰400萬元,並予以5項糾正。

洗錢防制有缺失! 新光銀行、聯邦銀行共挨罰600萬

金管會今(29)日公布最新裁罰案,新光銀行、聯邦銀行因洗錢防制作業上有缺失,違反銀行法第45條之1規定,合計開罰600萬元。

違反洗錢防制!寄黃金到日本達5公斤 遭罰300多萬元

根據財政部關務署統計,106年6月28日洗錢防制法12條,攜帶洗錢防制物品(外幣、新台幣、人民幣、有價證券以及物品)出入境規定修正之後,到今年的6月30日已經滿2週年,旅客或隨間通工具的人員向海關申報件數有9萬2,209件,較修法前每個月平均數增加26.8%。

海外資金匯回專法初審過關 關鍵條文皆保留

財政委員會今(30)日審查海外資金匯回專法,希望可以以優惠的稅率吸引境外、台商資金可以回台投資,但是關鍵的條文通通保留院會討論前,送黨團協商,但立委表示,海外或台商資金近期還是有機會看到優惠稅率過關曙光。

法遵成本日益攀高 國銀香港財富管理陸續吹熄燈

國銀香分行港財富管理的業績一直都是受限,主要是服務台商為主,加上現在各國洗錢防制、稅務共同申報(CRS)等,所以法遵成本日益攀高,使得公股銀行的財富管理紛紛取消,外界預期公股銀、國銀的香港分行將會吹起熄燈風。

國銀在美設據點多、法遵嚴格 銀行公會三度造訪紐約

銀行公會理事長呂桔誠第三度率團赴紐約舉辦法遵國際交流盛會,8家國銀董總親率高階主管共襄盛舉與美國法遵專家熱烈交流,參與人數再創新高,充分向國際展現我國銀行業戮力提升法遵的決心。

民眾到北韓玩 提現、刷卡恐受限 帶現金去最好

有民眾到北韓玩,想要提高額度,卻遭到銀行拒絕,實際上類似像北韓等經濟受到制裁的國家,金融服務上都受到限制。

金管會「道德勸說」下 金控股東透明化自願申報7、8月上路

由於國際洗錢防制機構高度重視「最終實質受益人」,而國內家族化金控的股東不透明,無法分辨誰是具控制力股東的關係人;因此,金管會主委顧立雄昨(20)日表示,將啟動金控股權結構透明化,已開始「道德勸說」各金融家族,今年要自願申報用哪些方式持有金控、銀行、保險公司持股,而業者也願意採取自願申報,該措施預計今年7、8月上路。

防洗錢解民怨 金管會扮秘密客訪查58家分行

行政院長蘇貞昌1月中突襲銀行,當場要求銀行防洗錢之餘別擾民。之後,金管會官員扮秘密客,密查共58家分行,針對匯款業務與無摺存款,了解各行員的實務操作上是否容易引起民怨,並且針對金融機構發出問卷,預計今天(18日)會回收問卷。

洗錢防制以獎代罰!台銀祭抽銀幣 鼓勵月底前更資料

台銀去年底因為要落實洗錢防制,引發民怨,台銀只好以「獎勵代替」,祭出胡蘿蔔。今(13)日並提醒,民眾只要在2月28日前完成基本資料更新,就可以參加抽獎,贈品為「己亥豬年精鑄生肖銀幣鍍金版」價值1,980元,民眾快快更新資料。

防洗錢有缺失 富邦人壽遭開罰120萬元

保險局今天(22日)公布,富邦人壽因為被抓到洗錢防制缺失,開罰120萬元,並祭出3項糾正。

影/洗錢防制惹民怨!蘇貞昌帶隊突襲銀行 50萬以下交易不再擾民

隨著年關將近,民眾前往銀行提錢的頻率大增,但日前多家銀行因洗錢防制措施惹出民怨。為避免民怨再增加,行院院長蘇貞昌今天(17日)臨時招集金管會主委顧立雄、財政部長蘇建榮等人,到合庫銀行視察。蘇貞昌也在現場指出,對於民眾詐騙關懷或洗錢防制「過猶不及」,銀行與主管機關都應不要再增加民眾麻煩。

防洗錢惹民怨!銀行急要求更新資料 金管會下令「要給客戶充分時間」

台銀日前發出公告,要客戶必須在2019年2月28日前更新基本資料及印鑑,若延遲或不配合,屆時將無法在ATM、網路銀行進行交易。此舉引起民眾批評擾民,金管會今天(2日)緊急找銀行業者開會,要求銀行應該依客戶風險等級分批執行,且要給客戶充分時間,並提供電話、傳真、網路、臨櫃等多元管道。

洗錢防制法上路!2/28前「更新個資」挨批 金管會下令:台銀重新公告

因應洗錢防制法上路,最近不少民眾接到台灣銀行通知,要求在限期內更新客戶資料,否則將無法在ATM領錢或透過網路銀行進行存款、轉帳,遭民眾批評是將全民當成洗錢嫌疑犯。對此,金管會已緊急要求台灣銀行重新公告,再依客戶的風險等級,訂定更新日期與作法。

洗錢防制惹民怨 行政院:要求金管會簡化作法

近日常許多民眾接到銀行通知,希望能在年底前配合更新客戶資料,不更新還有可能被暫停交易,但此舉卻惹出不少民怨,讓銀行也無奈,原來都是為了依照「金融機構防制洗錢辦法」,必須審視客戶資訊。對此,行政院發言人Kolas31日表示,已要求金管會研商簡化作法,避免擾民。

金檢宏泰重罰690萬 人壽:獨董疏失與職權分工違規 

宏泰人壽今天(28日)傍晚針對金管會裁罰案澄清說明,受到獨董未即時通知利害關係人交易及受到內部職權分工不符牽制原則而遭罰690萬元,已虛心檢討並在去年金檢列出缺失陸續改善中。

被抓洗錢防制缺失 金管會一口氣開罰5家金融業

金管會今天(12日)發布,台銀人壽、富邦證券、統一證券、犇亞證券、聯邦銀行都被抓到有洗錢防制缺失,三家證券各開罰50萬元,台銀人壽被罰160萬元,聯邦銀行則處以糾正。

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