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國際駭客集團看上台灣人頭帳戶,先是駭進商務電子郵件竄改資料,使黎巴嫩的企業買家信以為真,把美金59萬元的貨款,全都匯進鍾姓男子的人頭帳戶,鍾男從中扣下1.4萬元美金後,再把錢轉匯到駭客集團指定的其他海外帳戶,台北地檢署4日依《洗錢防制法》等罪嫌起訴鍾翁。

台北市一張姓男大生在臉書社團「新球鞋交易」中,誆稱自己有ADAIS球鞋EOTsupport93/17要賣,引誘買家匯款3300元到指定虛擬帳戶,購買等值點數卡後,便消失無蹤。警方循線找到張男,發現他不僅騙賣球鞋,多家彩券行、遊戲玩家也被騙。台北地方法院依詐欺取財、詐欺得利等共7罪,將張男判處拘役120天,得易科罰金,因與被害人達成和解,得緩刑2年,仍可上訴。

台北1名夏姓超商店長,被調查局懷疑在外以「小王哥」名義,招攬民眾投資未上市櫃股票,依違反《證交法》將夏移送法辦,夏辯稱只是提供帳戶給「小王哥」使用,每次幫忙提款就可獲得2000元酬勞,台北地檢署認定,無證據顯示夏就是「小王哥」,不過仍依幫助「小王哥」違反《證交法》、洗錢等罪嫌起訴夏。

台北市內湖圓覺寺一名鄭姓女法師曾委託同為法師的女兒保管薪資等收入,但她發現女兒竟多次提領款項到她個人帳戶,要求女兒歸還代為保管的527萬元卻遭拒,母女倆鬧上法院,高等法院依信徒證詞、匯款等資料,判女兒應歸還母親297萬多元。

近年來因隱私保護不當而備受批評的臉書上個月遭爆出,有多達6億名使用者的密碼,以未加密的純文字檔儲存在內部的伺服器中,並有超過2萬名臉書員工可直接查閱此內容。昨(18)日臉書又出面承認,有數百萬個Instagram用戶密碼以同樣的方式存在公司內部。

儲蓄險提前解約就得扣一筆違約金。如果遇到財務困難無法持續繳交保費,就可能會像許多保戶般,儲蓄險愈存愈薄。而這類糾紛時有所聞,保戶也多因自己沒有看清楚條款,申訴、告上法院吞苦吃敗仗。

受全球金融市場震盪影響,勞退新制虧損423.8億元,收益率為-2.07%,勞動部今(4)日表示,去年新制勞退基金收益將於明(5)日接露於勞退個人帳戶,若以現有新制勞退分配專戶共計1149萬餘戶,平均每名新制勞工每戶平均虧損約3700元。

如果要保書上填寫的地址已非現今居住的地址,委託代收親友可能疏漏沒注意到,或是迷糊不小心讓過期的信用卡扣不到保費等等,都是常見3種可能陰錯陽差導致保單停效的原因。

保發中心統計我國平均每人有2.4張保單,付了高額保費,甚至買了人情保單,卻往往不知道自己到底有哪些保障?壽險公司建議可透過3心法,趁著放春節長假做自己保單帳戶打掃除,避免不必要的保費支出。

又是「儲蓄險」惹禍,臨時解約被扣了一筆違約金。保戶才細看保單從頭到尾都沒有看到「儲蓄」字眼,只有「利率變動型終身壽險」。

基隆市警察局刑警大隊偵四隊2018年10月初偵辦一起詐欺案,逮捕2名車手,向上追查發現,上游仍逃竄,並持偽造被害人證件開立比特幣帳戶,供詐欺洗錢使用。9日見時機成熟,到雙北、彰化及高雄等4處,將許姓等3名嫌犯逮捕到案,並持續擴大追查幕後成員。警訊後將許男等人移送法辦。

行動支付已是各銀行的兵家必爭之地,台北富邦銀行利用手機推出「發紅包」的轉帳業務,不僅增加和消費者對話的機會,新的生意也滾滾而來。

結婚許多人都會邀請好友參加喜宴,但若是一些事情沒有處理好,可能就會影響友情了!一名網友在臉書「爆怨公社」發文說,自己一位女性朋友邀請她參加婚禮,但她因為公司排班問題最後無法出席,沒想到對方竟然直接給她一個帳戶,要求她把禮金匯到帳戶,原PO就傻眼說:「這是正常情況嗎?」

一個「成功的戶頭」該有多少錢?一名女網友在臉書爆怨公社PO出對話截圖,男子傳訊報好康,透露「我們有一場店長的培訓課程」,還開價門票一張3000元;原PO傻眼詢問「為什麼?」對方還反問「你覺得成功需要付代價嗎?」沒想到當男子最後附上轉帳戶頭時,裡面的餘額僅剩少少的27元,網友看了全傻眼,直呼「成功的人帳戶只有27?那我應該是傳奇人物了!」

報紙上經常有分類廣告徵求出租金融機構帳戶,每個月可以收取數千元的租金。許多民眾因為缺錢花用,就將帳戶出租並收費,以為無傷大雅。但法界人士提醒,這可能是詐騙集團的花招,將帳戶拿來洗錢,所以出租帳戶很有可能變成詐騙集團共犯或犯下洗錢罪,將面對刑事責任與沉重的民事賠償,得不償失。

英國曼徹斯特一名22歲男子日前突然發現銀行帳戶莫名多了1萬英鎊(約台幣39萬元),他沒有向警察報案想辦法找到失主,反而把錢全部拿去償還賭債,被捕時還辯稱,「以為這只是天降的聖誕奇蹟,並不是故意要偷錢。」

一名赴重慶打工的趙姓男子每個月都和前公司同事東哥(化名)相約吃飯,且東哥相當大方,每次見面都會請吃飯,時間長達一年多。不料,趙男日前卻突然發現帳戶只剩下幾十元人民幣,原來這一切都是東哥的「精心安排」,利用吃飯的機會,把趙男微信支付帳戶裡的錢轉光光。

「看了分行監視器,李X禎似乎是...。」一名劉姓網友昨日po出尋人啟事,表示上個月27日,帳戶莫名收到一筆62000元款項,經查發現根本不認識對方,於是立刻報警,但由於他沒有任何損失,警方只能以工作紀錄備註。面對廣大網友的熱切關注,事主今天更新後續發展,同時感謝行員積極的協助。

「李X禎小姐,你到底在哪裡?」一名劉姓網有在臉書爆料公社PO出尋人啟事,表示自己的戶頭9月27日突然存入了一筆62000元的款項,經查後發現是一名李姓女子所存,「但我真的不曉得您是哪位,以及這筆錢的用途是什麼?」劉男坦言,擔憂這筆錢會害自己的帳戶遭到凍結,但積極詢問、處理又沒有結果,就連到警局報案,警方也說「你還沒有損失」,因此無法備案,只好上網尋人,希望這位李X禎能盡快將款項領回。

金融帳戶對現代人來說,至關重要,便利民眾轉帳、繳費、收取薪資或為其他金融行為。就因為太過重要,有檢察官PO文呼籲民眾,千萬別隨意交出帳戶資料,不管是貸款、應徵工作等等行為,民眾都要注意保護帳戶,以免遭詐騙集團利用,成為詐欺共犯。

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