ETtoday > 熱搜關鍵字 > 地下匯兌

地下匯兌

台商夫妻檔3年匯款23億太可疑 檢查出「兩岸地下匯兌」起訴

桃園一名魏姓男子任職於某科技公司,因派駐大陸工作而與當地台商熟識,竟在2013年至2016年間夥同大陸人士及在台的許姓妻子違法從事地下匯兌業務。桃園市調查處指出,由於魏男、許女2人在台的銀行帳戶3年間匯出匯入之匯兌金額逾23億元,因金額龐大引發注意而查出此情;2人坦承犯行,並表示因此獲得322萬元的報酬。桃園地檢署20日依違反《銀行法》將魏男、許女2人起訴。

快訊/台商夫妻涉地下匯兌「洗錢80億」 二度聲押逆轉裁定准了!

嘉義市吳姓台商夫婦涉嫌從事兩岸地下匯兌,短短不到2年洗錢超過80億元。檢警偵辦後,20日查扣2.4億元現鈔,聲請羈押,但嘉義地院21日以逮捕程序不合法為由駁回,當庭釋放吳姓夫婦倆。當天中午,檢方掌握到2人準備出境逃亡,立即將2人拘提到案,經漏夜偵訊後,22日再度聲押,順利獲准。

客廳塞滿「2.4億現金」!台商夫妻2年狂洗80億 檢方再提聲押

嘉義市一對吳姓台商夫妻,涉嫌利用兩岸貨幣需求匯兌洗錢,短短1年半便經手80億元。嘉義地檢署20日派員前往2人家中,更當場查扣2.4億元的現金,並以準現行犯逮捕、聲押2人,但遭嘉義地院駁回提起抗告。檢方21日第二度傳喚,經過連夜地偵訊後,再度向法院提起聲押,22日將再重開羈押庭審理。

超好賺! 檢警破地下匯兌「每百萬抽2千」 查扣2.4億現金

嘉義地檢署日前接獲法務部調查局台南市調查處提報情資,指稱吳姓被告等人涉嫌利用兩岸貨幣往來需求,未經金融主管機關核准,私自辦理兩岸匯兌業務,於是由陳靜慧檢察官指揮台南市調查處、嘉義縣調查站、嘉義市調查站組成專案小組偵辦,經長期蒐證及監控後,19日上午分別至台北市和平東路、嘉義市及嘉義縣等處執行搜索,共扣得現金新台幣2億4千萬餘元。

「穩定快速高額度」地下匯兌好口碑 6年經手13億台幣…警方一舉搗破

國內一間網路交易平台「百X站」涉嫌經營兩岸地下匯兌,並啟用會員制讓會員以台幣匯款後,便能轉換為中國大陸支付保或代付淘寶網貨款,網站經營6年下來已經手13億元,刑事局南打中心獲報後,日前到新北市新莊地區逮捕負責人李姓夫妻,並進一步搜索「百X站」所在的信義區辦公大樓。

你付新台幣他幫儲支付寶買淘寶 「百購站」涉地下匯兌13億元

由李姓男子經營的「百購站Buygo」,被檢警懷疑,以用人民幣代購淘寶、代儲支付寶為名,在台收受新台幣,其實已經涉嫌非法經營地下通匯,估計李男6年來經手非法匯兌13億元,利潤超過2000萬元,台北地檢署3日指揮刑事局搜索約談後,依違反《銀行法》諭令李姓負責人20萬元交保。

地下匯兌老闆娘「9年撈8千萬元」退休 員工接手月賺百萬元

60多歲的陳姓婦人長年以物流、貿易公司當幌子,實際上幫台商進行地下匯兌,9年大賺8279萬元,因為被檢調查獲,決定收手不幹,沒想到原本在陳婦手下做事的林姓和彭姓女子不怕被逮,繼續接手生意,雖然3個多月就再次落網,仍賺進359萬元,台北地檢署依違反《銀行法》將3女都起訴。

金融科技發展難!地下匯兌刑責 金融大老建議降低

前行政院長的陳冲所領導新世代金融基金會今(30)日舉行「數位世代匯兌業務之鬆綁及刑責存廢」研討會,建議非金融業經營存款與匯兌的刑責,應該要分開,並且經營匯兌業務應該降低至3年以下。

地下匯兌每年金流高達150億 警破8集團查扣9600萬

有鑑於近來地下錢莊、地下匯兌猖獗,甚至利用民眾急迫、輕率、無經驗、或難以求助之處境,誘使民眾誤踏高利貸陷阱,警政署特別規劃「掃蕩地下金融專案行動」,自4月29日至5月3日5天,共破獲地下錢莊71件以及地下匯兌8件,並查扣1億餘元贓款。

成衣運輸商搞地下匯兌 緩刑期間越做越大!6年經手30億

三可國際、冠榮國際運通2間公司蕭姓負責人,早就因涉嫌地下匯兌4.6億多元,被法院判緩刑確定,最近又被檢調發現,從2013年間開始又多次幫台灣成衣進口商處理兩岸地下匯兌,至今經手金額已達新台幣30億元,台北地檢署22日指揮台北市調處,兵分4路搜索蕭的住處與公司,23日凌晨依違反《銀行法》罪嫌,諭令80萬元交保。

「6年經手30億元」 服飾公司掛羊頭賣狗肉經營地下匯兌

台北三可國際等2間公司的蕭姓負責人,涉嫌從2013年間開始,掛羊頭賣狗肉,以經營服飾貿易為幌子,實際上經營兩岸地下匯兌,至今經手金額已達新台幣30億元,台北地檢署22日指揮台北市調處,兵分4路,前往搜索蕭的住處與公司,並約談他和另名地下匯兌個體戶游姓女子等人,全案朝違反《銀行法》方向偵辦。

「7條通男」揪母犯北車350萬搶案 檢求重刑!女友也被起訴

年僅23歲的梁姓男子曾犯網路詐騙等多案,甚至偷母親支票去跟人借錢,因此身揹7件通緝案,梁母沒有責怪他,反而在2月間幫他犯下台北車站前350萬元搶案,沒想到梁犯後獨自逃去找馬姓女友避風頭,台北地檢署17日依詐欺等罪起訴梁和母親、洪姓共犯,馬女則因窩藏人犯遭起訴。

據點被破!車手頭想逃大陸 匯鉅額贓款:要買「藝術品」

刑事局偵四大隊在2019年初時,偵破幫派以租車公司為掩護的詐騙集團,當時共逮捕葉姓主嫌等20人,在3月初時又前往金門水頭碼頭逮補陳姓幹部,並循線向上追查,逮補專門替詐騙集團洗錢的水房等6人,訊後依組織犯罪、詐欺、洗錢等罪嫌送辦。

日薪80萬擁「藍寶堅尼雙座駕」 28歲老闆「鍊金術」真相揭密

北市1名高姓男子在內科金莊路成立合法貿易公司,但私底下卻是專門幫詐團洗錢,4個月內經手6億元,1天最多則可賺進80萬,不過刑事局獲報後8日前往搜索,當場逮補高男以及學長學弟共7人,訊後依違反銀行法、洗錢防制法以及槍砲彈藥管制條例送辦。

台灣之光涉地下匯兌獲利4千萬元 櫻桃支付創辦人遭起訴

金融科技新創公司櫻桃支付(CherryPay)原本被媒體視為「台灣之光」,還曾獲邀到金管會演講,但檢調查出,櫻桃支付實際上是未經核准就從事人民幣匯兌業務,從2016年到2018年間,涉嫌以匯兌手續費的名義,賺取不法所得約4千萬元,創辦人湯化德雖否認犯案,仍被台北地檢署在8日依違反《銀行法》起訴。

愛國同心會周慶峻砸37萬元設宴涉賄 檢調追查資金來源

2018年九合一大選中,台北市中正、萬華區市議員候選人,「中國民主進步黨」推薦候選人張秀葉,涉嫌在台北市知名日本料理店,席開50桌,每桌7500元,招待選民,都由愛國同心會會長周慶峻買單,台北地檢署20日依違反《選舉罷免法》起訴周、葉等6人。此外,檢調監控發現周竟有能力一口氣透過地下匯兌1萬美金,正持續清查周的龐大資力來源。

印尼女經營地下匯兌狠撈錢 6年經手上億元

移民署南區事務大隊雲林縣專勤隊獲報50餘李姓印尼婦人從事地下匯兌,協助失聯移工匯款回母國,報請雲檢偵辦,發現李婦嫁來台灣取得身分後,非法從事仲介,協助失聯移工打工抽取佣金,並暗地從事「地下匯兌」,幫失聯移工匯錢回母國,近7年來共匯達上億元,宛若印尼駐台銀行,雲檢18日以10萬元交保。

花千萬住遍北市五星飯店 地下匯兌以為警察不敢上門

刑事局日前掃蕩地下匯兌集團,其中一陳姓男子1年半便經手超過50億元金流,為了躲避查緝,還花了1000多萬元住遍台北市各大五星級飯店,最後在兄弟飯店被逮獲,房間內當場被查扣500多萬元現金。台北地檢署偵結,將陳男在內一共6人依違反《銀行法》起訴,另一幕後主使李姓男子潛逃,日前被發布通緝。

泊車小弟見2女路邊點現鈔「不搶對不起自己」 1把刀搶走3000萬

北市信義區日前發生3000萬的現金搶案,警方深入調查後發現,2名女子疑似受僱於地下匯兌業者運鈔,結果在點鈔時被舞廳的泊車小弟發現,隨即策劃劫鈔、劫車的計畫,就連其他知情的泊車小弟也都拿到每人40萬的封口費,其中王姓主嫌複訊後聲押獲准。

獨/2女押鏢3000萬水錢遭劫 「看他們沿途收錢」1聲押、2交保

北市街頭3千萬元現金搶案,警方經過追查,已在昨日晚間(31日)逮捕3名嫌犯,台北地檢署檢察官依強盜罪漏夜偵訊,稍早王姓嫌犯被法院裁定聲押,另外兩人各以2萬交保。在這起搶案中,2名女子受託「押鏢」3000萬的現金到指定地點,行經中坡北路時下車買鹽酥雞結果2名男子持刀上車,接著3000萬現金以及標車全遭劫走,警方目前已逮補4名嫌犯並追回280萬。

熱門新聞

最夯影音

更多

熱門快報

回到最上面