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地下匯兌

國內一間網路交易平台「百X站」涉嫌經營兩岸地下匯兌,並啟用會員制讓會員以台幣匯款後,便能轉換為中國大陸支付保或代付淘寶網貨款,網站經營6年下來已經手13億元,刑事局南打中心獲報後,日前到新北市新莊地區逮捕負責人李姓夫妻,並進一步搜索「百X站」所在的信義區辦公大樓。

由李姓男子經營的「百購站Buygo」,被檢警懷疑,以用人民幣代購淘寶、代儲支付寶為名,在台收受新台幣,其實已經涉嫌非法經營地下通匯,估計李男6年來經手非法匯兌13億元,利潤超過2000萬元,台北地檢署3日指揮刑事局搜索約談後,依違反《銀行法》諭令李姓負責人20萬元交保。

60多歲的陳姓婦人長年以物流、貿易公司當幌子,實際上幫台商進行地下匯兌,9年大賺8279萬元,因為被檢調查獲,決定收手不幹,沒想到原本在陳婦手下做事的林姓和彭姓女子不怕被逮,繼續接手生意,雖然3個多月就再次落網,仍賺進359萬元,台北地檢署依違反《銀行法》將3女都起訴。

前行政院長的陳冲所領導新世代金融基金會今(30)日舉行「數位世代匯兌業務之鬆綁及刑責存廢」研討會,建議非金融業經營存款與匯兌的刑責,應該要分開,並且經營匯兌業務應該降低至3年以下。

有鑑於近來地下錢莊、地下匯兌猖獗,甚至利用民眾急迫、輕率、無經驗、或難以求助之處境,誘使民眾誤踏高利貸陷阱,警政署特別規劃「掃蕩地下金融專案行動」,自4月29日至5月3日5天,共破獲地下錢莊71件以及地下匯兌8件,並查扣1億餘元贓款。

三可國際、冠榮國際運通2間公司蕭姓負責人,早就因涉嫌地下匯兌4.6億多元,被法院判緩刑確定,最近又被檢調發現,從2013年間開始又多次幫台灣成衣進口商處理兩岸地下匯兌,至今經手金額已達新台幣30億元,台北地檢署22日指揮台北市調處,兵分4路搜索蕭的住處與公司,23日凌晨依違反《銀行法》罪嫌,諭令80萬元交保。

台北三可國際等2間公司的蕭姓負責人,涉嫌從2013年間開始,掛羊頭賣狗肉,以經營服飾貿易為幌子,實際上經營兩岸地下匯兌,至今經手金額已達新台幣30億元,台北地檢署22日指揮台北市調處,兵分4路,前往搜索蕭的住處與公司,並約談他和另名地下匯兌個體戶游姓女子等人,全案朝違反《銀行法》方向偵辦。

年僅23歲的梁姓男子曾犯網路詐騙等多案,甚至偷母親支票去跟人借錢,因此身揹7件通緝案,梁母沒有責怪他,反而在2月間幫他犯下台北車站前350萬元搶案,沒想到梁犯後獨自逃去找馬姓女友避風頭,台北地檢署17日依詐欺等罪起訴梁和母親、洪姓共犯,馬女則因窩藏人犯遭起訴。

刑事局偵四大隊在2019年初時,偵破幫派以租車公司為掩護的詐騙集團,當時共逮捕葉姓主嫌等20人,在3月初時又前往金門水頭碼頭逮補陳姓幹部,並循線向上追查,逮補專門替詐騙集團洗錢的水房等6人,訊後依組織犯罪、詐欺、洗錢等罪嫌送辦。

北市1名高姓男子在內科金莊路成立合法貿易公司,但私底下卻是專門幫詐團洗錢,4個月內經手6億元,1天最多則可賺進80萬,不過刑事局獲報後8日前往搜索,當場逮補高男以及學長學弟共7人,訊後依違反銀行法、洗錢防制法以及槍砲彈藥管制條例送辦。

金融科技新創公司櫻桃支付(CherryPay)原本被媒體視為「台灣之光」,還曾獲邀到金管會演講,但檢調查出,櫻桃支付實際上是未經核准就從事人民幣匯兌業務,從2016年到2018年間,涉嫌以匯兌手續費的名義,賺取不法所得約4千萬元,創辦人湯化德雖否認犯案,仍被台北地檢署在8日依違反《銀行法》起訴。

2018年九合一大選中,台北市中正、萬華區市議員候選人,「中國民主進步黨」推薦候選人張秀葉,涉嫌在台北市知名日本料理店,席開50桌,每桌7500元,招待選民,都由愛國同心會會長周慶峻買單,台北地檢署20日依違反《選舉罷免法》起訴周、葉等6人。此外,檢調監控發現周竟有能力一口氣透過地下匯兌1萬美金,正持續清查周的龐大資力來源。

移民署南區事務大隊雲林縣專勤隊獲報50餘李姓印尼婦人從事地下匯兌,協助失聯移工匯款回母國,報請雲檢偵辦,發現李婦嫁來台灣取得身分後,非法從事仲介,協助失聯移工打工抽取佣金,並暗地從事「地下匯兌」,幫失聯移工匯錢回母國,近7年來共匯達上億元,宛若印尼駐台銀行,雲檢18日以10萬元交保。

刑事局日前掃蕩地下匯兌集團,其中一陳姓男子1年半便經手超過50億元金流,為了躲避查緝,還花了1000多萬元住遍台北市各大五星級飯店,最後在兄弟飯店被逮獲,房間內當場被查扣500多萬元現金。台北地檢署偵結,將陳男在內一共6人依違反《銀行法》起訴,另一幕後主使李姓男子潛逃,日前被發布通緝。

北市信義區日前發生3000萬的現金搶案,警方深入調查後發現,2名女子疑似受僱於地下匯兌業者運鈔,結果在點鈔時被舞廳的泊車小弟發現,隨即策劃劫鈔、劫車的計畫,就連其他知情的泊車小弟也都拿到每人40萬的封口費,其中王姓主嫌複訊後聲押獲准。

北市街頭3千萬元現金搶案,警方經過追查,已在昨日晚間(31日)逮捕3名嫌犯,台北地檢署檢察官依強盜罪漏夜偵訊,稍早王姓嫌犯被法院裁定聲押,另外兩人各以2萬交保。在這起搶案中,2名女子受託「押鏢」3000萬的現金到指定地點,行經中坡北路時下車買鹽酥雞結果2名男子持刀上車,接著3000萬現金以及標車全遭劫走,警方目前已逮補4名嫌犯並追回280萬。



警政署與高檢署從9月15日至30日間實施「掃蕩地下匯兌專案」,共執行到案地下匯兌業者72人,並扣押不法所得4億9千餘萬以及查獲帳上地下匯兌金額86億756萬,其中1名陳姓主嫌1年半就經手了50億金流,先後花了1千多萬飯店住宿費,只為了降低被查獲的機率。



北市五分埔成衣大亨涉嫌透過地下匯兌的方式,替上百家中小企業「搬錢」,檢方調查,8年之間已經匯出1百3十多億元,而錢都走往中國,成衣大亨藉機從中牟利,檢方3日將成衣大亨在內等4人依銀行法等起訴。

1名小南門幫李姓大佬日前到大陸珠海市時,遭前幫主黃建偉設局綁架勒索2000萬,黃嫌透過台灣地下匯兌公司成員取款後,將贓款轉到大陸才放人,刑事局偵一大隊第三隊16日前往搗破地下匯兌公司,起獲1600萬現金以及犯案用電腦、平板等贓證物。

刑事局日前透過「165反詐騙專線」的大數據進行分析,發現有許多詐騙集團以「CherryPay」P2P地下匯兌的方式,將贓款兌換到支付寶或者人民幣,並提供非法的平台讓民眾將金流存進第三方的支付平台,6日持搜索票搗破北中南共6處據點,訊後將8名嫌犯依違反銀行法送辦。

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