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曾搭上本土天王!吸金首腦假釋…攜手前刑警開公司「再吸2.2億」

高雄地檢署破獲吸金集團「霖威貿易公司」,赫然發現涉案人士來頭不小,除了2015年曾犯下電子禮券吸金11億元案的首腦陳毅嘉外,退休的高雄市湖內警分局刑事前小隊長蔡文正與其女友張菁月也參與其中。檢方調查,嫌犯透過「代採投資商品」方案誘騙民眾投資,還曾與本土綜藝天王吳宗憲合作,推出聯名行李箱,不法吸金逾2.2億元,3人在訊後遭依違反銀行法等罪嫌羈押。

男自稱「金融指數操作分析師」 9個月吸金逾1億遭收押

橋頭地檢署接獲台東縣調查站情資,疑似有不法業者,佯稱是金融指數操作分析師,並為外商平台代理商,以每月可提供投資人固定利息、2年可回本等內容對外宣傳,詐騙不特定民眾參與投資,經檢方初估,自109年2月起至今,這家國際事業股份公司的46歲江姓負責人,以此手法吸引不知情民眾投資,不法獲利超過1億元,檢方向法院申請羈押禁見獲准。

誆擁多項抗癌藥專利吸金35.7億 天馬藥業在台副總判囚2年今發監

由大陸籍人士黃冬夫妻開立的「天馬藥業集團公司」,在台宣稱握有多項抗癌藥物專利,已有許多台灣學術單位爭取合作,藉此發行公司債,宣稱年獲利8%到16%,在7年內吸金達35.7億元,黃冬夫妻案發前逃亡遭通緝,在台負責人、天馬藥業融資部副總經理侯鳳文被判刑2年定讞,今天被檢察官傳喚到案,發監執行。

鼎瑩創投吸金7千萬害慘焦仁和 主嫌曾和陳履安非法募資上億遭通緝

前海基會副董事長焦仁和因聽信投資海外公司獲利可達8、9倍,遭「鼎瑩創投」負責人高鼎宸詐騙數百萬元,檢調接獲報案後清查,高男不但向上百名投資人吸金7千多萬元,涉違《銀行法》、詐欺等罪,並在25日向法院聲請將高男聲羈押,進一步追查發現高男曾和前監察院長陳履安另涉違法募資,陳為此獲緩起訴處分。

美妝電商「時尚美人」惡性倒閉 吸金6千萬負責人遭訴

知名美妝電商購物平台「時尚美人」創立13年,不料2019年10月卻驚爆惡性倒閉,老闆陳逸穎涉嫌捲款潛逃、消失無蹤,300名加盟主一共遭捲走6000萬元保證金,求助無門,憤而控告陳逸穎詐欺。台北地檢署2019年7月將陳通緝到案收押。台北地檢署調查後,18日依銀行法、詐欺等將他起訴;檢方也呼籲受害加盟主要站出來申訴。

富二代創業吸金撈上億!世界刺青冠軍兄弟檔 擁北市蛋黃區8房產 

吳姓兄弟檔是全台灣知名刺青師,手藝精湛曾拿下台灣以及世界刺青大賽冠軍,父親也是世界冠軍刺青師,父子3人在北市大同區開刺青店,但吳姓兄弟私下透過社群軟體吸引民眾加入「克萊夫蘭投資網」詐騙被害人上千萬資金,贓款拿來買保時捷凱燕頂級休旅車,刑事局行動逮捕22人,訊後全遭法官收押。

投資英國房產保證130%買回!台灣搜房+亞太國際吸金17億 5人起訴

台灣搜房、亞太國際地產2公司,涉嫌利用英國房產業者提供的當地不動產投資機會,在台大量招攬投資,號稱年獲利8%~12%,並保證5年後,加價30%買回,4年吸金17億元,其中1.6億元進到2公司負責人楊建傑、秦啟松等人口袋,台北地檢署9日依違反《銀行法》起訴楊、秦等5人。

人頭房貸月息1%!麗峰吸金6億百人受害...老闆與正妹女友被訴

許恆瑞及房姓女友共同創立投資顧問公司,房女更將自己其他3姊妹一起拉進公司。並透過公司名義負責人找投資人簽訂借款協議,由投資人擔任不動產人頭,藉此向銀行辦理增額貸款,更招攬民眾辦理房貸、信貸,4年來違法吸金高達6億元,受害民眾達百位,台北地檢署調查後,5日依銀行法起訴許男、房女、江女等多人。

前立委之子「101、文華東方」說明會 保證年息7~13%狂吸2.61億

前民進黨前立委張清芳之子張定瑋等人,涉嫌以投資巴西放貸業務,年息保證7%到13%為號召,向親友招攬投資,總共19人被吸引,共投注2.61億元資金,直到2016年間,有投資人拿不到分紅才發現受騙,台北地檢署16日依違反《銀行法》、詐欺罪嫌,起訴張定瑋和旗下李姓、陳姓業務共3人。

獨/陸「落跑富豪」花2千萬偷渡來台 派專人赴美拿回上億名畫珠寶

吉林文投集團負責人張子毅去年3月間,因吸金案遭大陸公安查辦,疑似為了躲避追查,不但花了1917萬元,安排自己和懷孕女友偷渡來台,還要求派人搭機赴美,幫他把張大千等多幅名家畫作、珠寶等價值上億收藏帶回台灣,然後高調入住星級飯店,直到檢警登門查獲,也對這位富豪的奢華行徑嘆為觀止。

獨/陸「落跑富豪」偷渡來台 帶金條+5千萬現金爽住文華東方

大陸吉林文投集團負責人張子毅,去年3月因在陸涉嫌吸金上億人民幣,和懷孕女友一起,帶著大批黃金、名貴字畫,及折合新台幣5千萬元的外幣偷渡來台,先後入住文華東方、W飯店等處,警方查扣大批財物,因張坦承非法入境,並供出偷渡管道,協助刑事局破獲跨國人蛇集團,檢察官以職權不起訴處分,並將2人遞解出境。

獨/50億吸金犯羈押4年 法官裁定600萬交保限制出境

男子程克強與兄弟、友人共謀,誆稱投資中國醫療器材吸金50億元,程克強二審遭判21年11月。案件雖仍在審理中,但程克強日前向台中高分院聲請具保停押,法院同意,並裁定600萬交保金並限制出境出海,每周一次到轄區派出所報到。

吸金136億逃亡泰國4年 秦庠鈺上銬畫面曝!今押返台歸案

涉嫌吸金136億元的碩天炒股案被告秦庠鈺,2016年間逃亡泰國曼谷,一度因持假護照被逮進泰國監獄,今年9月15日因逢泰皇生日獲得大赦提前出獄,法務部調查局駐泰秘書多方奔走,取得泰方協助,今天將秦押解返台,預計下午班機落地後,移送台北地檢署歸案,隨即入監服刑11年。

吸金136億秦庠鈺下午押回!逃泰國獲大赦落跑…調查局銬上機

鼎立集團負責人秦庠鈺違法吸金136億,2018年9月在泰國持假護照闖關被逮,經泰國法院判2年刑期,秦於9月15日獲大赦出獄,卻動起歪腦筋準備落跑,調查局接獲情資後與移民署、刑事局等單位經過多次與泰交涉,順利搶下秦痒玉,在17日上午搭機遣返,預計晚間抵達台灣。

買賣虛擬點數吸金27億千人受害 集團成員爽買房買超跑!20人起訴

以39歲鍾姓男子等20名男女為主之吸金集團,利用馬來西亞MBI公司旗下虛擬貨幣理財投資平臺MFC網站,招攬下線買賣佯稱可獲利2.25倍以上,並鼓勵下線加碼投資和吸收下線,6年間招攬之投資人達上千名,違法吸金總額高達新臺幣27億元,鍾男等幹部爽買房產、超跑及名牌包,桃園地檢署14日以涉犯違反銀行法提起公訴。

自稱虛擬銀行「娜娜總監」誆投資 主打高獲利...8個月吸2千萬

刑事局接獲線報,有不法集團從今年1月開始打著「美國數字貨幣銀行」之名,以介紹下線投資可獲高額推薦獎金等方式吸金,另鼓吹會員將虛擬貨幣轉入集團的虛擬銀行平台,8個月至少吸金2千多萬元。

假網紅美女邀下注 宅男匯百萬「系統故障」被坑!除暴特勤隊攻堅畫面曝

並暗中教唆員工扮演明牌小老師指導下注賺錢,卻設局在網友最後下大注時「系統故障」並封停賭客帳號,經營半年詐騙基金超過千萬!刑事局鎖定無良賭博機房位置後出動除暴特勤隊破窗攻堅,先後逮捕賭博網站主嫌林男(40歲、有暴力前科)、第三方支付系統商黃男(40歲)等9人。

「蝦皮集單App」每單佣金可賺2千 數十人遭詐上百萬

近期歹徒利用臉書等社群軟體,聲稱下載安裝「蝦皮集單」App成為搶單會員即可分佣金,且鼓勵用戶升級至鑽石會員能獲取更高報酬,吸引多數民眾儲值投資,刑事警察局165反詐騙諮詢專線統計,最近一個月內近數十人報案遭騙,目前財損總計百萬。

警察妻賣「暗黑幣」吸金5千萬被判刑 又涉ANB吸金案坑殺投資人

前台南市陳姓警察和孟姓妻子,去年底才因向菜籃族推銷「暗黑幣」等虛擬貨幣吸金遭判刑,台北地檢署檢察官追查發現,孟女另外還涉嫌加入ANB吸金集團,用網路群組拉下線,誆稱投資馬來西亞M101集團房地產,3、4個月可拿回2.16倍,孟女等4人共吸金上千萬元,18日被依違反《銀行法》追加起訴併入ANB案審理。

麗峰公司違法吸金傳消防人員涉入 台南市消防局舉辦法紀教育杜絕不法

報載麗峰實業有限公司被控涉嫌誆稱人頭房貸、信貸代理人等方案對外招攬投資,以保證月息紅利1至3%違法吸金上億元,甚至傳有消防人員涉入吸金,台南市消防局表示,清查未發現有消防人員涉入,消防局將加強宣導法紀教育及正確理財觀念,避免遭受不法詐騙。

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