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吸金

馬勝金融集團日前遭檢舉,打著海外投資名號,欺騙民眾投資。檢調約談主嫌張金素等16人,查出他們非法吸金140億元,過著奢華的生活,搜索還發現張金素家中有用千元大鈔折成的「鈔票花束」。新北地院於本月15日判其中一名吸金超過2億餘元的主嫌陳澄玄,有期徒刑7年6月,併科罰金5千萬,仍可上訴。

馬來西亞籍劉姓男子,涉嫌在2006年起,對外誑稱投資美金外匯,每天1%高報酬為幌子,在台以「美商88投資」的名義吸金,半年多吸金4千多萬元後,就無法再支付利息,逃亡海外,直到2018年間,劉男回台時因遭通緝遭航警攔下,台北地檢署29日依違反《銀行法》將劉男起訴。

新北市甯嘉科技公司從2015年起騙人投資蘋果、三星智慧型手機,吸金15億,被查出根本是騙局一場,投資款大都被正妹負責人曾甯嘉拿去償還賭債,或買名車、鑽表享受奢華生活,科技公司為了取信投資人,還曾在尾牙時邀請謝金燕表演。新北地檢署25日依違反《銀行法》等罪嫌起訴曾甯嘉,和她的姐姐曾桂汶。


曾因馬勝集團吸金案遭判刑的講師廖泰宇,在老東家被破獲後,涉嫌另組吸金集團,以投資虛擬貨幣「以太幣」等噱頭,在台吸金超過2億元,廖遭收押後,檢調又查出他的高姓乾媽,涉嫌幫廖到日本舉辦說明會,拓展「業務」,台北地檢署23日指揮調查局北機站搜索12處地點,約談高女等5名被告到案。

「阿信」國際開發負責人賴嚮景,以及「願景」公司負責人陳俊宏,誆投資「不老溫泉」別墅開發案,2年期滿可原價買回土地,報酬率高達24%,吸金超過9100萬元。台北地方法院一審判決,賴嚮景被判9年有期徒刑,陳俊宏則是被判5年,全案可上訴。

在杭州創立投資公司的朱姓女子因涉嫌吸金10億元人民幣(約新台幣45億元),流亡泰國,於7日落網。據了解,她16歲打工起家,之後跨足金融界,憑著容貌和口才的優勢,在業界「風生水起」,素有「金融才女」之稱,在泰國落網時,警方還在住處找到許多泰文教材,似乎是打算在當地定居。

在美國內華達州沙漠中,佇立著一個全球知名的城市 - 拉斯維加斯,它以博弈娛樂與自由出名,每個大的誇張的飯店內、甚至在非市中心區的小型旅館裡,都有內建賭場供遊客小試身手,然而每年1月舉辦的美國消費性電子展(CES),更吸引全球中大型的科技品牌齊聚,或許你認為拉斯維加斯只有用賭來吸金,事實上每年在拉斯維加斯的展覽,可為這城市多賺上數十億美金。

貴婦奈奈夫婦潛逃出國且債留台灣,想在加拿大申請難民保護。為何這些事業經營失敗者不想遵循我國《破產法》規範,留在國內重建新生?原因出在,破產管理人是否有權主張終止破產宣告前的繼續性契約的規定並不完整,以及破產申請審理期間過於嚴苛。

知名部落客貴婦奈奈和夫婿黃博健設立的杏立博全醫美診所,去年11月底突傳出惡性倒閉,檢警獲報查出夫妻倆和公公疑似早就簽後逃往美國,至今下落不明。移民署9日證實,貴婦奈奈與丈夫、公公、婆婆、阿姨確實入境加拿大,被加警攔下 ,但因出示加國永久居留證件,因此放人入境,並非落網。

檢調接獲通報,中部地區某房產投資公司以投資歐洲房地產為主打,強調「保證租金」、「保證還本」等,宣稱投資年息可超過投資額10%以上,吸引民眾加入,但其實物件根本被過度吹捧,涉嫌吸金超過10億。檢方兵分多路進行搜索,並傳喚近20人到案說明,並於21日清晨認定有串、滅證之虞聲押禁見楊姓創辦人、楊妻、陳姓幹部、秦姓理事長。

今日台灣搜房、亞太國際地產公司涉鼓吹民眾投資英國等海外不動產,從中不法吸金12億元遭收押情事,再次讓國人對投資海外不動產出滿疑慮。對此, 哈塔瑪斯國際地產台灣分公司總經理陳啟明表示,無論投資國內、國外不動產,購屋者都要做一份確認建商品牌、穩定性的查證動作,不要過分信任代理商、代銷公司代理的物件。

投資國外房地產要小心,台灣搜房公司以保證獲利為宣傳口號,鼓吹國內民眾購買外國房地產,藉此吸金詐騙,20日,檢調兵分8路在台北市及中部地區搜索,約談創辦人楊建傑等7嫌,全案朝詐欺及違反銀行法等方向偵辦。

檢調接獲通報,中部地區某房產投資公司以投資歐洲房地產為主打,強調「保證租金」、「保證還本」等,宣稱投資年息可超過投資額10%以上,吸引民眾加入,但其實物件根本被過度吹捧,涉嫌吸金超過10億。檢方兵分多路進行搜索,並傳喚近20人到案說明,全案朝違反《銀行法》、詐欺等罪偵辦。

中華心蓮慈善助學協會以發行「幼兒教育」、「大學教育」及「圓夢養老」等撲滿計畫來作為非法吸金的手段,並給會員年利率45.6%至103%的高利率吸引小額投資,短短兩年吸金9370萬5千元。台中地院審理後認為,曾姓理事長嚴重損害國家對金融交易秩序的管理,因此依銀行法判他3年2個月有期徒刑。

高雄市長當選人韓國瑜籌組小內閣,原民會主委一職原定由林國權擔任,未料他因「美女業務吸金案」被指控是詐欺犯,目前此案還在台中地院審理中。對此,韓國瑜4日下午記者會表示,之後用人會更謹慎小心,並且在面試會提出是否有前科、官司等法律問題。

韓國瑜小內閣人選受到外界關注,原訂出任原民會委林國權先生,經溝通本人意願,決定將於未來一審無罪再加入團隊;林國權預計4日10時15分將在市黨說明。

知名網紅「貴婦奈奈」蘇陳端曾說,她喜歡租屋,現在居住的房租一個月雖然要8萬,但非常便宜,「興趣是搬家」。據悉,她與丈夫黃博健合開的「杏立博全」醫美診所惡性倒閉,也有員工出面爆料,公布她們的吸金手法,更說捲款至少10億。

韓國瑜當選高雄市長後四處找人才,他聲稱「操守、熱情」是挑選小內閣的重要條件,3日下午韓正式宣布將由高雄市前議員林國權入閣擔任原民會主委,但林因被控吸金4000萬遭起訴仍在台中地院審理中。韓對此解釋,「芸芸眾生很難找到百分之百聖人,過去發生什麼事情,希望過去就過去了。」

知名積木塗鴉親子連鎖餐廳Artr於2017年無預警停業,投資人求償無門,檢調亦查出負責人張文亮還一度帶著家人潛逃香港、大陸,將張文亮及共犯林姓主持起訴,台北地方法院一審判決,依違反《銀行法》判6年有期徒刑,及變造準私文書罪,判處7個月有期徒刑,合併應執行期6年6個月。

經營「8591寶物交易網」、「591租屋網」的股票上櫃公司數字科技,2007間推出虛擬貨幣T點,供玩家購買,交易虛擬寶物,但因T點是未經許可的電子票證,檢方認為公司的行為涉嫌吸金186億餘元,依違反《電子票證發行管理條例》,起訴公司董事長廖世芳等4人。一審無罪,案經上訴,高院二審仍判無罪。

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