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反洗錢

境外資金匯回專法經濟部再修正子法 會計師提醒:直接投資持股須達4年

勤業眾信會計師事務所今(6)日表示,為配合「境外資金匯回管理運用及課稅條例」將在8月中旬實施,經濟部於7月26日公告「境外資金匯回投資產業辦法」草案廣納各界意見,經濟部針對部分條文進行修正,並於8月2日再次公告。

海外資金匯回專法預計第4季上路 防炒房設3道防線

立法院今(3)日《境外資金匯回管理運用及課稅條例》,必須要等到各部會設立子法之後報到行政院通過之後才會上路,要設立子法規的部會包含財政部、經濟部與金管會,預計將在第4季海外資金匯回專法才會正式上路。而這次立法院所通過的版本,與行政院的版大致相同,第一年、第2年匯回優惠稅率為10%、8%,實質投資則可以減半。

海外資金匯回專法三讀通過 會計師:企業「大咖」每年可望匯回千億元

立法院臨時會今(3)日召開院會,並三讀通過《境外資金匯回管理運用及課稅條例》修正案,規定境外資金須於申請兩年內將資金匯回專戶,得享首年8%、次年10%之優惠稅率,若進行實質投資,稅率可再減半。

鮭魚返鄉!海外資金等待專法 匯回資金可望比預估還要多

財政部次長吳自心今(2)日以「資金匯回專法預期發揮之功能」專題演講時提到,針對境外資金匯回的專法,根據估計,每年會誘發雙倍的資金匯回台灣,財政部有與會計師討論與溝通,現在確實有不少資金等待專法,估計專法通過誘發匯回的資金,會比預估還多。

華聞快遞/反洗錢成2019支付監管重點

央行開年重拳出手整頓支付違規,支付行業監管高壓仍將持續。易觀金融中心資深分析師王蓬博表示,隨著斷直連等工作的深入推進和跨境支付等業務的興起,反洗錢或將成為未來監管的重點。據不完全統計,2018年央行對支付機搆開出罰單近140張,累計罰沒總額超2億元(人民幣,下同)。其中,包括杉德支付、國付寶、卡友支付等在內的六家支付機搆因違反支付結算管理規定等問題,收到了央行開出的「千萬級罰單」。(經濟參考報)

洗錢防制政策啟動 台數位代幣平台關閉超商現金繳費功能

由於金管會主委顧立雄日前表態,該部會預計於9月起開始禁止透過不進行身分驗證的超商交易虛擬通貨,為了配合政府洗錢防治的政策,數位代幣平台綠界科技推出的平台CryptoDT於今(28)日起,停止超商現金繳費管道,全面改用帳戶轉帳模式。

支付寶涉踩「反洗錢」底線 央行8個月開4次罰單

大陸央行營業管理部6日對支付寶等第三方支付平台開出巨額罰單,原因是違反支付業務規定、違法非金融機構支付服務管理辦法等。同樣受罰的還有國付寶和聯動優勢,三者罰款分別是支付寶412萬(人民幣,同下)、國付寶4646萬和聯動優勢2640萬。

小英批兆豐案荒腔走板 金管會擬推反洗錢執照

兆豐銀遭美重罰,暴露國內對於反洗錢防制的忽視,總統蔡英文更批「不能再讓這種荒腔走板、匪夷所思的事情發生」。金管會主委丁克華日前出席活動時表示,反洗錢在國際上是有執照的,金管會將研擬推動反洗錢防制人員執照,預計9月底前出爐。

反洗錢標準提高 中信銀:境外公司開戶比借錢還難

談到兆豐遭美重罰,中國信託銀行總經理陳佳文表示,中信銀在美國也有子行及分行,曾面臨金檢要求改善,但沒有被罰,他強調,美國是全世界反洗錢標準最高的國家,且在全球反洗錢標準提高下,「現在境外公司開戶比借錢還難」。

明起約談兆豐銀人員 丁克華:兩周內要完成國內調查

兆豐銀遭美國重罰,金管會主委丁克華召開記者會表示,將從26日開始,對兆豐銀行相關人員約詢,預計兩周內會做完國內的行政調查;在國際部分,將派員到紐約分行、巴拿馬分行做現場專案金檢,並釐清本案相關事實,確定分行改善情形。

玉山金設反洗錢部門 8成員工取得國際認證

玉山金控25日舉行法說會,玉山金控總經理黃男州表示,因應各國重視反洗錢防制,玉山在去年初在台灣成立反洗錢部門,主要設在風險管理處下,負責國內外分子行反洗錢工作,目前有10幾位人力,其中有8位同仁取得國際反洗錢師(CAMS)執照,他坦言「美國在法遵部分,確實相當嚴格。」

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