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交友網站認識猛追!金融男消失2天「借存8位數活動款」 OL冷靜一想毛炸

一名女網友之前在交友網站上,認識一位自稱在金融業工作的男生,對方每天攻勢猛烈,偶爾還會手機聊天,也經常與她分享工作上的事,日前男方開口想借她的帳戶,來暫時存放8位數的款項,還狂打悲情牌,而她當下就拒絕了,不過事後冷靜回想,越覺得案情不單純阿!

街友變CEO!開了9家3C詐騙公司 全台近百間企業受害

警方破獲一3C詐騙集團,以人頭戶開立多達9家空殼公司,詐騙電腦等高價3C商品,再以較低價販售,初步估計全台近百家企業受害,不法獲利超過5000多萬。而該些空殼公司掛名負責人紀姓男子,還曾是街友,並有多起詐欺、違反《公司法》等前科,與友人組成詐騙集團,自己一下子躍升為CEO。

獨/慫恿兒子當人頭戶買儲蓄險 老婦知110歲才能領回百萬嚇呆了

高報酬的誘惑有時會讓人失去了解真相機會?行員為了鼓勵民眾買保險,打出年息6%,還教民眾如何用兒子的印章當人頭戶,幫兒子代簽名。結果等民眾想提前解約拿回100萬元保費時,才知原來保單得等到自己快110歲時才能還本領回。

把1500名員工當人頭戶! 三星會長李健熙偷藏1300億逃稅

韓國三星電子會長李健熙逃稅事件爆發!據彭博社報導,三星電子會長李健熙被抓到,利用員工的近1500個假帳戶藏錢,金額高達43億美元(約新台幣1343元)。

涉理想大地案人頭戶 顏新章:證人身分出庭不要亂抹黑

花蓮前縣長傅崐萁涉理想大地開發案一審判無罪,日前花蓮檢方再提證據上訴,其中調查發現此案金融帳戶代表交易人中,包括縣府秘書長顏新章等16人均任職縣府。顏新章30日回應表示,檢方傳喚目前均是證人身分,請大家不要亂抹黑。

張淑晶老是違停被開罰單 槓親哥上法院索討51萬

惡房東張淑晶不只坑殺房客,連自己的親哥哥也是為錢鬧上法院好幾次。台北地方法院民事庭16日開庭,張淑晶直接與親哥正面交火,卻忘記自己的小轎車在法院外違規停車,被開了一張逆向違停罰單,這也不是第一次了。日前到高等法院民事庭,也因違停被開單。

兒子當警察苦勸也不聽 85歲老翁差點被騙開人頭戶

台北市文山二分局日前接獲永豐銀行來電,表示有名85歲老伯伯要開戶,恐怕是遭到詐騙集團利用。員警前往了解、勸說老翁,並通知老翁的兒子,發現原來兒子也是警察,曾勸爸爸別誤信詐騙集團,但老翁還是自行跑到銀行,差點被利用成為詐騙集團的人頭戶。

找工作要先寄存簿、提款卡? 警:詐騙集團在找人頭

農曆年過後是求職、轉職旺季,警方提醒,即便上求職網站找工作,也要睜大眼睛。新竹市一名楊姓女子與一家跨國運彩公司聯繫時,對方要求她把存摺、提款卡用快遞方式先寄送到公司,沒想到幾天後就被列為警示帳戶,原來根本中了詐騙集團圈套,無緣無故成了人頭戶。

自稱BIGGS大隻佬溫柔攻勢 2女被騙人頭戶還匯錢投資

新竹1名陳姓女子在臉書上認識1名自稱是「BIGGS(大隻佬)」的男子,,雙方在臉書上聊天都以英文對話,而大隻佬不斷地以甜言蜜語讓陳女掉入愛情陷阱,最後成功借到陳女的存摺作為人頭戶,另名張姓女子則是把錢匯進人頭戶,所幸保七警及時攔截。

「空軍一號」急送提款卡? 詐騙團中部大量收購

日前台北市警方接獲線報,有詐騙集團大量收購人頭戶,進一步追查發現,為躲避警方查緝,收購來的提款卡、存簿等物品,被以「空軍一號」野雞車,或是宅急便快遞運送到集團成員手上,用來假網拍真詐財。警方兵分多路在台中市搜索,逮捕石姓男子為首成員,擴大偵辦中。

易借網、快借網、臉書貸款團小心! 借款不成反成人頭

網路上借錢、貸款都要小心!有詐騙集團在「易借網」、「快借網」和部分臉書貸款社團假冒貸款專員,專門詐騙民眾的存摺、提款卡之後,變成人頭戶,供集團洗錢之用。刑事局逮到黃姓男子為首的詐騙集團,正持續清查是否還有更多人被害。

謊稱有陳奕迅門票 碩士肄業生網路詐騙上百萬

熱門演唱會門票被秒殺搶不到很嘔,乾脆上網找找有沒有人想轉賣。就是利用這樣的心態,32歲碩士肄業生黃建文在港星陳奕迅來台開演唱會期間,謊稱自己有管道有門票可賣,在網路上詐騙上百位粉絲,金額高達130多萬。

詐騙集團連法官也騙 「借酒漂白」再多賺一筆

聽過「借酒澆愁」,但一定沒聽過「借酒漂白」。這個月3日,台北市刑大查獲吳姓男子為首7名詐騙集團車手,機房設在大陸,專騙台灣人。為了不讓警方追查到金流,捨棄一般洗錢方式,拿贓款向酒商買酒,再透過小三通高價賣酒到大陸,台幣換成人民幣,贓款「借酒漂白」又多賺一筆價差。

總值達4億5千萬! 翁啟惠還藏有1460張浩鼎股票?

身陷浩鼎風暴的中研院長翁啟惠27日赴立法院備詢,並首度坦言和張念慈有一筆基金,分別投資2間公司、再間接投資浩鼎。據了解,檢調早就懷疑翁啟惠至少還擁有1460張未曝光的股票,以借名登記的「人頭戶」方式藏在他人名下;而全案關鍵的Alpha公司更被傳是掛名公司,背後另有人操控。

農民當人頭低貸賺利差 李應元:檢調為何抓小放大

有不法人士利用農民當人頭申請低利貸款賺利差,遭到地檢署以詐欺罪嫌傳喚,民進黨立委李應元29日召開記者會表示,有上百農民收到傳單,檢調根本是抓小放大!法務部回應,合法的低利貸款戶不是偵辦對象,請農民不要恐慌。

《壹週刊》爆:藝人薛志正仲介少女到大陸賣笑

過去曾以模仿宋楚瑜、李登輝走紅的模仿藝人薛志正,沉寂數年後重回演藝圈。 週刊報導,他最近幾年過的不順遂,在沒戲可拍期間,不但以藝人光環招攬年輕女子到廈門坐檯,今年初還因為違反洗錢防制法被逮捕。

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