▲「幣想科技」負責人施啟仁涉嫌洗錢23億，獲法院裁定2000萬元交保並實施科技監控。（圖／記者張君豪翻攝）
記者閔文昱／綜合報導
士林地檢署偵辦虛擬貨幣交易所「幣想科技」涉嫌勾結詐欺集團案，檢方查出集團透過假投資詐騙手法，引導被害人購買泰達幣（USDT）並轉入指定冷錢包，藉由層層轉移金流掩飾犯罪所得。檢警統計，自2024年1月至2025年4月間，涉案洗錢金額高達23億餘元，被害人超過1500人，受騙金額達12億7500萬餘元。檢方去年依詐欺犯罪危害防制條例、洗錢等罪嫌起訴主嫌施啟仁等14人，並建請法院從重量刑。
法院認有逃亡能力 祭重金交保與電子監控
士林地方法院指出，施啟仁雖否認犯行，但依卷證資料認定其涉犯三人以上共同詐欺取財及一般洗錢等罪嫌重大，且本案被害人數眾多、涉案金額龐大，若未來遭判有罪，將面臨沉重刑責及民事求償，因此具有高度逃亡動機。
法院進一步指出，施啟仁曾自陳擔任境外虛擬貨幣交易所CoinW商務顧問，且獲該公司董事長資助收購幣想公司，顯示具備相當境外資產與海外生活能力。加上長期從事虛擬貨幣交易，可迅速移轉海外資產，因此認定有相當程度逃亡風險。
涉案逾4000人受害 違規恐再羈押
不過，合議庭考量全案已於4月30日完成調查及辯論程序，認為透過高額保證金及科技監控等措施，已足以作為羈押替代手段，因此裁定施啟仁以2000萬元交保，並限制住居、限制出境出海8個月，同時接受電子設備監控8個月，每日晚間7時至9時須至新北市海山派出所報到，且不得接觸、騷擾或勾串同案被告與證人。
此外，本案審理期間一度因辯護團隊質疑被害人警詢筆錄證據能力，檢方為鞏固案情，曾聲請傳喚超過1600名被害人出庭作證，引發司法界關注。法院也強調，若施啟仁拒絕接受相關處分、違反規定或規避科技監控，將撤銷交保處分，重新執行羈押。
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