▲洗錢。（示意圖／取自免費圖庫）
記者劉亭／綜合報導
香港海關今（14）日宣布，日前採取代號「獵影」行動，成功偵破歷年來最大宗洗黑錢案，案件涉及約30億港元（約120億元新台幣），目前已逮捕6名香港本地人士。他們疑似從2018年就開始涉入洗錢作業。
綜合港媒報導，海關年初接獲情報，一個5口家庭近年出現6000宗交易，每次交易金額從數萬元至2000萬元港幣不等，因此拘捕了6人，年齡介於25至62歲，其中5人來自一個家庭，另一名為找換店持牌人。
海關有組織罪案調查科高級監督胡偉軍表示，被逮捕的一家五口，父母無業，三兄妹每月收入1.5萬至3萬元港幣（6萬至12萬元新台幣）之間，但卻坐有3000萬元港幣（約1200萬元新台幣）家庭資產，引起海關疑心。
該間找換店只申報了3000萬港元的交易額，但是海關發現曾處理1.7億港元金額，海關因此發現該店用未經申報的戶口處理交易。香港海關在行動中檢獲多部電腦、大量身分證號、借據，以及第三者預先簽名支票，之後會繼續調查，可能有更多人被捕。
有組織罪案調查科財富調查課監督鄧惠顏指出，一家五口不明金錢來自不同的第三者或是不同公司，大多為空殼公司，最大的一筆款項為2200萬元港幣（約8800萬元新台幣），之後由家庭成員互相過戶，再轉給第三者、律師樓，「是典型洗黑錢方法」。
目前香港海關已凍結該家庭3000萬元港幣（約1200萬元新台幣）的家庭資產，其中包含1500萬元港幣（約6000萬元新台幣）銀行現金存款，2個價值700萬元港幣（約2800萬元新台幣）及800萬元港幣（約3200萬元新台幣）的房產，而涉事的找換店牌照於11日被吊銷。
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