夫妻夥同詐騙集團洗錢 法院查扣2億財產 供被害人求償

▲ 夫妻夥同詐騙集團洗錢 遭基警查獲依法送辦。(圖/記者郭世賢翻攝)

▲ 謝女(圍巾者),夫妻夥同詐騙集團洗錢 遭基警查獲依法送辦。(圖/記者郭世賢翻攝)

記者郭世賢/基隆報導

新北市一對黃姓夫婦,與大陸詐騙集團合作,透過地下匯兌洗錢車手提款,受害近百餘人,受騙金額約3千8百萬元,基市警刑大科技隊會同有關單位進行監控,見時機成熟,進行查緝後,將倆人逮捕到案,訊後依涉犯《洗錢防制法》等罪函送基隆地檢署偵辦,法院並查扣兩人名下動產、不動財共約2億元,供受害者未來求償。

警方表示,黃男(62歲)與妻子謝女(60歲)和詐騙集團合作,處理地下匯兌業務,聘請專人車手提款模式,利用多種不同方式隱匿贓款流向,受害人近100餘人,受騙金額高達約3千8百萬元,黃男在中國大陸經商,謝女則在台灣,分別兩地處理地下匯兌業務,從中賺取利潤。▲ 夫妻夥同詐騙集團洗錢 遭基警查獲依法送辦。(圖/記者郭世賢翻攝)

▲ 夫妻夥同詐騙集團洗錢 遭基警查獲依法送辦。(圖/記者郭世賢翻攝)

警方追查詐騙車手時,發現車手將詐騙贓款交由謝女處理,謝女在將詐騙贓款所得,轉送大陸端地下匯兌業者,躲避警檢查緝。檢警歷經1年多方追緝,發現該集團共透過七層交付贓款模式,將詐騙所得洗回大陸主嫌手上。

警方表示,夫妻倆坦承有非法匯兌,卻交代不清資金來源,但警方從車手著手調查,資料顯示,發現從今年2月到7月,2人透過匯兌管道,總金額高達約1億5千萬元。警訊後,依洗錢防制法、銀行法、詐欺及組織犯罪條例等罪,將黃姓夫婦函送基隆地檢署法辦。

警方指出,為有效查緝詐欺集團金流、提供被害人求償追訴,並向法院聲請扣押地下匯兌業者名下不動產共9筆、洗錢金融帳戶8個,約扣押市值2億元。

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