這不是詐騙! 因應洗錢防制銀行將主動聯繫客戶確認資料

▲存摺。(圖/ETtoday資料照)

▲銀行近期將透過電話、郵寄、電郵、網路銀行、行動銀行或是客戶臨櫃時 ,進行個人資料更新及確認作業。(圖/ETtoday資料照)

財經中心/綜合報導

亞太洗錢防制組織(APG)預計於年底來台進行評鑑,鑒於主管機關的高度重視,金融界無不上緊發條,做好相關洗錢防制準備,部分銀行也開始著手更新客戶資訊

據華南銀行公告表示,近期將透過電話、郵寄、電郵、網路銀行、行動銀行或是客戶臨櫃時 ,進行個人資料更新及確認作業,若是聯繫不上而未能於期間內完成資料更新驗證,將對客戶的帳戶及相關服務進行控管

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據《經濟日報》報導,華銀此次將以職業作為重點更新資料,包括客戶之職業別、公司、職務、職位或職稱等,使用網銀的客戶則會再每次交易前不斷跳出要求更新資料的頁面,直客戶完成更新為止。

洗錢防制法規定,金融機構需定期審視客戶資訊,以便釐清客戶風險。過去銀行並未全面落實這項要求,但因應洗錢防制評鑑,各銀行也慎重起來。據《經濟日報》報導,目前華銀仍在評估控管力道,現階段是先想辦法盡量聯絡到客戶,把資料都補齊。

關鍵字: 銀行洗錢洗錢防制法金融機構

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