兆豐案翻版?華南銀紐約分行遭美盯上 金管會:全程掌握

▲▼華南銀行。(圖/資料照)

▲華南銀行。(圖/資料照)

財經中心/台北報導

華南銀紐約分行在9月底遭美國金檢單位發現疑似違反美國《洗錢防制法》相關規定,金管會主委顧立雄今天證實此事,並表示金管會全程都有掌握,已要求華南銀提出改善計畫,若被處罰,也會立即通報並揭露。

公股行庫在美分行近年相當不平靜,去年8月,兆豐銀紐約分行因違反美國洗錢防制法相關規定,遭美國紐約州金融服務署(NYDFS)處以台灣金融史上最高罰款1.8億美元(折合新台幣57億元),近期又盯上華南銀紐約分行。

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華南銀行紐約分行在今年9月底遭美國金檢單位發現疑似違反美國《洗錢防制法》相關規定,違規情節和兆豐案如出一轍,亦同樣遭NYDFS發現金融監理出現問題。

不過根據上報報導,華南銀紐約分行金檢未過後,立即將訊息回報台灣總部,華南金控董事長吳當傑在9月底親赴美國進行危機處理,釋出改善誠意,並向主管機關財政部與金管會報告後續處理情形。

針對華南銀紐約分行涉違反美國洗錢防制規定一事,顧立雄今表示,金管會全程都有掌握,華南銀也有即時通報相關訊息,目前美國的金檢報告尚未出爐,不方便多說什麼。

顧立雄表示,現在能夠掌握的是,華南可能也與兆豐面臨被降評的問題,因此要求華南要提出改善計畫。而對於國銀在美分行,先是去年有兆豐案,今年有華南銀一事,顧立雄說,已經要求全體國銀所有海外分行,無論是一般金檢或專案金檢,都要通報金管會。

對此,吳當傑則回應,子公司華南銀行紐約分行,並無媒體所言的涉及洗錢情事;此外,對海外監理機關之例行性檢查,金檢提出的任何任何建議,華南銀行皆會虛心改善。

關鍵字: 華南銀紐約金管會顧立雄兆豐銀

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