台中銀樓協詐團半年洗錢1億 老闆:不知道那些是贓款

▲▼台中銀樓協詐團半年洗錢1億,老闆:不知道那些是贓款。(圖/記者柳名耕翻攝)
▲警方訊後將嫌犯依銀行法、洗錢防制、詐欺等罪嫌移送地檢署偵辦。(圖/記者柳名耕翻攝)

記者柳名耕/台北報導

刑事局偵九大隊在2017年3月間破獲集團,偵查後發現該詐騙集團所使用的人頭帳戶內的贓款全流向台中市北屯路上的「主X坊」銀樓,自2016年底起經手至少1億元,共逮補8名嫌犯,訊後依銀行法、洗錢、詐欺等罪嫌移送檢署偵辦。

警方在2017年3月間偵破以黃姓嫌犯為首的詐騙集團,該集團以銀行名義向被害人收取雙證件影本、帳戶提款卡、存摺、印章等,誆稱這樣可以快速放款,不過被害人遲遲未接收到款項,帳戶還遭警示。

專案小組循線向上追查發現,該集團許多贓款都流向台中市北區北屯路上1間「主X坊」銀樓,發現該銀樓負責人劉振添(63歲,票據法前科)與其兒子劉峯成(38歲,詐欺前科)、侄子李勇聖(36歲,詐欺前科)與車手集團結合涉嫌替詐騙集團洗錢。

▼專案小組查扣大批贓款、贓證物。(圖/記者柳名耕攝)
▲▼台中銀樓協詐團半年洗錢1億,老闆:不知道那些是贓款。(圖/記者柳名耕攝)

詐騙集團以買珠寶首飾的名義將贓款匯至劉振添的戶頭,劉男再將款項匯到兒子劉峯成的戶頭,接著李勇聖把帳戶內的款項提出來,拿到銀行匯兌在把贓款匯到大陸機房指定的帳戶,自2016年底開始經手至少1億元。

專案小組在7月26日聲請搜索票兵分多路前往台中市、嘉義市、台北市等地區執行搜索,並查扣地下匯兌用電腦3台、匯兌帳戶39本、新台幣現金24萬9百元、人民幣1萬8千3百元、日幣28萬、提款卡12張、手機3支等犯罪贓證物。

嫌犯落網後坦承有從事地下匯兌的行為,但是堅稱不知道這些款項是詐騙贓款,警方訊後將3嫌以及5名車手依違反銀行法、洗錢防制法、詐欺罪嫌移送台中地檢署偵辦。

▼洗錢車手都利用LINE通訊軟體進行聯繫。(圖/記者柳名耕翻攝)
 ▲▼台中銀樓協詐團半年洗錢1億,老闆:不知道那些是贓款。(圖/記者柳名耕翻攝)

▲▼台中銀樓協詐團半年洗錢1億,老闆:不知道那些是贓款。(圖/記者柳名耕翻攝)

▲▼台中銀樓協詐團半年洗錢1億,老闆:不知道那些是贓款。(圖/記者柳名耕翻攝)

 

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