陽程科技(3498) 本公司101年度股東常會重要決議事項

發言時間 101/06/2716:59:23
發言人 歐家豪 發言人職稱 副總 發言人電話 03-3852628

主旨 : 本公司101年度股東常會重要決議事項
符合條款第18款
事實發生日101/06/27
說明

1.股東會日期:101/06/27
2.重要決議事項:
(1)承認本公司100年度營業報告書及各項決算表冊
(2)承認本公司100年度盈餘分配案
(3)通過本公司章程修訂案
(4)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案
(5)通過本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案
(6)通過本公司擬發行「限制員工權利新股」案
(7)董監事改選案:當選名單如下:
董事:黃秋逢、吳榮祥、林金亮、蔡忠杓、劉積瑄
監察人:陳清如、謝玉田、翁軟綺
(8)通過解除本公司董事競業禁止案
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:本公司新任董事及監察人任期自101/06/27~104/06/26止。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.

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