光聯科技(5315) 公告本公司101年股東常會重要決議事項

發言時間 101/06/1917:34:48
發言人 程火金 發言人職稱 財務事業處處長 發言人電話 04-25314277

主旨 : 公告本公司101年股東常會重要決議事項
符合條款第18款
事實發生日101/06/19
說明

1.股東會日期:101/06/19
2.重要決議事項:
1.股東會日期:101/06/19
2.重要決議事項:
(一)承認事項
(1)承認一○○年度財務決算表冊:經主席徵詢出席股東無異議後照案承認。
(2)承認一○○年度盈虧撥補案:經主席徵詢出席股東無異議後照案承認。
(二)討論暨選舉事項
(1)討論修正「公司章程」部份條文:經主席徵詢出席股東無異議後照案通過。
(2)討論修正「取得或處分資產管理辦法」部份條文:經主席徵詢出席股東無異議後
照案通過。
(3)補選本公司監察人一席任期自101年6月19日至103年6月23日止
監察人當選人為勤敏投資股份有限公司法人代表張郁揚。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.

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