夆典(3052) 代子公司昌吉營造股份有限公司公告一○一年股東常會重要決議事項

發言時間 101/05/2916:00:08
發言人 范修文 發言人職稱 行政管理部副總 發言人電話 2223-4099

主旨 : 代子公司昌吉營造股份有限公司公告一○一年股東常會重要
決議事項
符合條款第18款
事實發生日101/05/29
說明

1.股東會日期:101/05/29
2.重要決議事項:(1)承認本公司一○○年度營業報告書及財務報表案
(2)承認本公司一○○年度盈餘分配案
(3)通過修訂本公司章程案
(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(5)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案
(6)改選董事、監察人案(共計三席董事、一席監察人)
當選名單如下:
董事:夆典科技開發股份有限公司代表人王昭貴
池啟光、張世宗
監察人:周錫洋
(7)通過解除新任董事競業禁止案
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.

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