圖、文/中信銀行提供
金檢聯手揪人頭帳戶,公私協力阻詐再進化!中國信託商業銀行積極配合政府打擊詐騙,攜手臺灣新北地方檢察署啟動「雷霆專案」,將由新北地檢署提供個人資料去識別化之人頭帳戶帳號名單,運用中國信託銀行人工智慧(Artificial Intelligence, AI)技術與大數據資料分析,打造詐騙預警偵測機制,鎖定潛在不法帳戶預先管制,守護民眾財產安全。
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「雷霆專案」合作備忘錄簽約儀式,行政院洗錢防制辦公室主任陳明堂、臺灣高等檢察署檢察長張斗輝、中信銀行總經理楊銘祥、中國信託育樂公司董事長陳國恩等人皆出席見證。
中國信託AI技術已建立300多個風險因子資料庫,可精準偵測異常交易,中信銀行現有臨櫃阻詐之「神盾聯防機制」將搭配可事前精準辨識風險帳戶的「雷霆專案」,擴大防堵詐騙面向。