詐欺水房藏高雄大樓、民宅 洗錢近200億!警4波攻堅逮21人

記者陳崑福/屏東報導

屏東縣政府警察局配合警政署全國同步查緝賭博與重利專案行動,執行淨化春節前治安環境威力掃蕩,查獲涉嫌賭博案30件118人、查獲重利高利貸案16件25人及博弈、詐欺洗錢水房1件21人,總查扣不法所得逾新臺幣400萬元及自小客車1部,其中洗錢案金額近200億元,不法所得超過1億元,持續擴大追查。

▲屏東縣政府警察局配合警政署全國同步查緝賭博與重利專案行動,成效卓著 。(圖/民眾提供,下同)

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縣警局因應2022農曆春節到來,為打擊黑幫操控各類賭博及其衍生暴力不法犯行,超前部署調查蒐報轄內賭場與地下錢莊高利貸等情資,配合警政署執行全國同步查緝賭博與重利專案行動。

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局警大隊接獲有人在高雄市某大樓內從事不法行為情資,會同刑事局偵八大隊、高雄市警察局刑警大隊、新興分局等單位共組專案小組,共同合作偵辦以謝姓為首之跨國洗錢水房集團。

為分散遭警方查緝風險,嫌犯先承租多處商辦大樓及民宅,再以高薪招募相關成員共犯,分為2至3班24小時運作,該集團透過電腦及手機,以轉帳多層帳戶來躲避查緝,協助境外詐欺及網路簽賭集團轉帳贓款,再從中抽成牟利,經清查該集團半年內洗錢金額就高達新臺幣95億餘元,不法所得逾5千萬元,另經檢視班表,該水房集團已營運近一年,如以目前清查帳冊推估,總洗錢金額近新臺幣200億元,不法所得逾新臺幣1億元。

專案小組自2021年11、12月間分3波攻堅行動,分別於高雄市三民區、新興區、林園區、苓雅區等地破獲3處水房及系統商,並於今年1月發動第四波查緝行動,順利緝獲幕後金主及第4據點水房,總計執行4波攻堅查緝,查獲犯嫌21人到案,謝姓主嫌經法院裁定收押,計查扣電腦主機30台、手機55支、筆電2台、點鈔機、現金新臺幣193萬餘元,訊後移送高雄地檢署偵辦,目前持續溯源擴大追查中。

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縣警局長劉印宮表示,法律無假期,無論是春節重要節慶或日常時期均不減掃蕩威力,將貫徹警政署「打詐就是掃黑斷金流」打擊策略,只要有不法分子涉嫌犯案,即窮追猛打,並規劃掃黑、掃賭、打詐、肅槍、緝毒及掃蕩地下錢莊等專案查緝行動,將涉案分子一個一個抓,同時呼籲年輕學子,初以新鮮人步入社會求職時、勿急功近利求高報酬而參與非法集團,自毀前程,警方有信心在新的一年,讓民眾均能安居樂業,平安過好年。