▲高市刑大破獲竹聯幫忠堂高雄分會長涉嫌以虛擬貨幣幫詐騙集團洗錢的案件。（圖／記者陳宏瑞翻攝）
記者陳宏瑞／高雄報導
高雄地檢署接獲線報，有多名民眾遭到以「假投資」手法詐騙，經追查發現贓款流向某家電子商務公司，再經過轉匯後，以公司名目掩護虛擬貨幣洗錢，檢、警專案小組追查後，將詐欺集團的主嫌、竹聯幫忠堂吳姓分會長（44歲）緝捕到案，初步清查該集團至少有50名受害者，經手的金額更高達7億8000萬餘元。
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▲高市刑大破獲竹聯幫忠堂高雄分會長涉嫌以虛擬貨幣幫詐騙集團洗錢的案件。（圖／記者陳宏瑞翻攝）
專案小組調查發現，這個詐騙集團以LINE投資群組作餌，先誆騙、介紹被害人加入假投資APP，並在假投資APP內儲值抽股票為由，等到被害人抽中股票後欲賣出，該網站客服以各種理由推託拒絕出金。
▲高市刑大破獲竹聯幫忠堂高雄分會長涉嫌以虛擬貨幣幫詐騙集團洗錢的案件。（圖／記者陳宏瑞翻攝）
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而吳姓主嫌經營的電子商務公司，則是配合詐欺集團將贓款，自人頭第一層帳戶匯入公司內部員工提供之第二層帳戶，員工收款後，即依指示匯入公司之第三層公司戶，再由吳嫌旗下員工將贓款以現金或匯款方式調度至配合的幣商（第四層帳戶），由幣商購買虛擬貨幣後，再將虛擬貨幣匯入詐欺集團指定之電子錢包。
▲專案小組將吳姓主嫌（左）移送。（圖／記者陳宏瑞翻攝）
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專案小組是在上個月持搜索票前往吳嫌等人的公司進行搜索及拘提，當場查獲自稱竹聯幫忠堂高雄分會長的吳嫌等2人，查扣手機3支、台幣14萬、美金5千元、電腦等證物，全案依涉犯組織犯罪條例、刑法詐欺罪、洗錢防制法等，移送高雄地方檢察署偵辦。