亞太洗錢防制10天後來台 受檢名單出爐「跌破金管會眼鏡」

▲▼金管會主委顧立雄。(圖/記者戴瑞瑤攝)

▲金管會主委顧立雄。(圖/記者戴瑞瑤攝)

記者戴瑞瑤/台北報導

亞太防制洗錢(APG)11月5日將來台實地評鑑,剩下10天各單位跟金融機構都全力備戰。受檢的金融機構名單也洩漏,包括10家銀行、3家券商、2家壽險。也傳出金管會也正在向APG爭取換受檢銀行,將輸出入銀行換下,改由其他民營銀行取代。金管會主委顧立雄今天(25日)否認:「不會要求APG換受檢銀行!」

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根據《工商時報》報導,APG指定的受檢金融機構,包括10家銀行、3家券商、2家壽險。名單內有兆豐銀、玉山銀、中信銀、第一銀、渣打銀、匯豐銀、永豐銀、輸出入銀、農業金庫、北富銀;券商則為元大證、凱基證、永豐證;壽險為國泰人壽、台灣人壽。

受檢名單可以說是「跌破大家眼鏡」,因為原先被看好的國家隊,包括金管會推薦的國泰世華銀,還有「優等生」台銀、華南銀、上海商銀等,都沒有在APG檢查名單內。原先金管會預期國泰金旗下都會入列,結果卻是永豐金「中獎」,旗下永豐銀、永豐證都入列受檢。

也傳出金管會正積極向APG爭取換受檢銀行,將輸出入銀行換成其他民營銀行。金管會主委顧立雄今天(25日)受訪否認,他說:「沒有要向APG反映要換人,也許內部過程中有過討論,但最後決定沒有要換的意思。」

顧立雄說,輸出入銀行沒有吸收存款、沒有匯款,其實沒有洗錢疑慮,本來是以這角度,如果APG認為要納入輸出入銀行,那就要納入,沒有必要去換,不會去要求APG換名單。

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顧立雄表示,基本上APG會請受檢國家推薦名單,但推薦名單要不要接受則由APG決定,在APG正式來台做查核前,APG都還可能會抽換名單,檢查過程中甚至有加考也不一定,「不是只有現在的名單要準備,所有金融機構都要準備!」

若APG檢查沒通過,對台灣會有什麼嚴重影響?顧立雄說,嚴格來講沒有過不過關的問題,但若被列為高風險國家,最嚴重會對國際上匯兌產生影響,國際匯兌會被要求高風險檢查,對從事金融服務上會產生不便,更會影響到實體經濟交易。