違法吸金
「萌萌+聚寶盆」月領4.8萬...吸金千萬300人上當 台中女遭起訴
設籍台中市李姓女子於2019年8、9月間透過通訊軟體LINE設立群組或以直播方式宣傳「萌萌+聚寶盆」投資方案，由於投資約定給付與本金顯不相當之紅利，引起檢警調查，查出被害人多達300人以上，吸金金額逾千萬元；桃檢複訊時，李女坦承犯行，檢方偵結依非法經營銀行業務罪嫌起訴。
2023-12-02 17:44
「擲筊送機車」開佛堂騙投資吸金上億 跳海博同情沒用...名師慘了
彰化1名56歲英文補教師洪鎮發，利用舉辦餐會時，送出6千元的發財金，以及擲筊比賽送贈品，並對外號稱，每月存3千，2年可領回10萬元，吸引40位民眾參加念佛會，超過1億元，洪男後來因投資股票虧損，還跑去跳海自殺，並把投資失利全推給疫情。彰化地院審結，依違反銀行法將他判處有期徒刑7年6月。
2023-01-31 13:51
徐弘儒／小心違法吸金騙局
國內近來違法吸金詐騙案件頻傳，投資理財管道眾多，宜選擇經主管機關核准的金融商品為標的，以免求償無門，不僅自己受害，甚至連累家人好友，或因拉攏他人加入而成為集團共犯，得不償失。
2022-08-11 12:40
台灣民政府吸金7億害命！首腦審判中死亡 共犯妻判19年罰200萬
猶如「政治老鼠會」的台灣民政府違法吸金案歷經桃園地院4年審理後今天下午宣判，合議庭認為台灣民政府秘書長林志昇、妻子林梓安等人以虛構美國軍政府將接管台灣，向不知情民眾詐騙，違法吸金逾7億元現金，受害者逾400人，由於林志昇已病逝，法官依規定不受理，其妻子林梓安依詐欺與加重詐欺罪遭判刑19年，併科罰金200萬元，其餘共犯則分別判處2年至10月不等有期徒刑，其中蔡財源部分則獲無罪，本案還可上訴。
2022-06-24 18:17
「最美慈善家」彩鑽吸金4.8億 賴給投資風險拒認罪重判10年
被稱為「最美慈善家」的彩石珠寶董事長蘇怡，因曾贊助亞太影展，更耗費千萬照顧浪浪而獲盛名，不過她卻自2016年起涉嫌利用好形象推出投資方案，違法吸金4億餘元！至少有百名被害人僅領過幾次紅利後就再也無下文，新北地檢署偵查後，也依法將蘇怡起訴。而新北地院審判出爐了，法官依銀行法等罪，判處蘇怡有期徒刑10年，其餘15名共犯則處有期徒刑1年至7年6月不等，並有11人獲判緩刑。
2022-06-13 17:14
龍巖南區前副總涉吸金聲押！兒子、分處長交保 檢：請受害人踴躍檢舉
龍巖集團南區營業處日前被爆出違法吸金逾3億多元，調查局接獲檢舉後報請檢察官指揮偵辦，27日帶隊前往吳姓副總住所等4處進行搜索，查扣商品轉約、民眾投資明細、匯款明細等資料，將吳姓副總及其子，以及名曾姓女幹部帶回調查，其中吳姓副總28日凌晨遭聲押，其餘2名各以50萬元、20萬元交保候傳。
2019-11-28 12:06
榮騰公司違法吸金逾48億害投資人輕生 陳姓夫妻重判18年
桃園市榮騰網路行銷公司負責人陳為榮自2013年10月起以多層次傳銷為噱頭，吸引逾3萬民眾投入資金購買會員資格，陳設計「三角矩陣」，誆稱投資者最高可獲30倍投資報酬率，違法吸金逾48億元，地院法官認為陳為榮等人造成會員財產損害甚鉅，甚有投資人為此輕生，嚴重危害國家金融秩序，地院依違反銀行法重判陳為榮18年、妻子陳宥麒12年有期徒刑，榮騰公司罰金1億元。
2019-11-02 12:21
劦譽商務違法吸金逾2億 負責人遭通緝潛逃大陸
桃園市劦譽商務公司以多層次傳銷模式打出「福人幣」，在全台吸引數千名投資人，檢警查出，陳姓負責人從2017年至2018年間，以「拆分盤」模式吸引投資人繳納從1200元至10萬元不等會費，按時間發放紅利，後來更創「福人幣」違法吸金逾2億元，今年初才因發不出紅利遭投資人提告，檢方偵結將陳姓負責人等依違反銀行法提起公訴。
2019-08-07 13:47
法尼挖礦機違法吸金逾6億害女兒輕生 父按鈴控告籲受害者出面
曾號稱是全台最大礦場的法尼新創科技公司，以投資乙太幣為號召，吸引全台民眾投資，違法吸金逾6億元台幣，今年4月開始付不出利息引起全台逾2000名投資客血本無歸，其中許姓女子投資400萬元拿不回來在6月輕生，許父17日到桃園地檢署按鈴控告法尼負責人田姓夫妻，籲請受害這勇敢站出來。
2019-07-17 13:45
股市炒手4年吸金28億！ 桃檢起訴併科億元罰金
桃園地檢署偵辦股票上市公司昭輝實業林姓董座夫婦涉嫌違反證交法起訴，意外查出投顧公司負責人陳姓男子擔任炒手，向投資人聲稱可以代客操作，投資報酬率從12%至110.55%不等，再以50萬元至515萬元不等單位募資，短短4年吸金28億餘元，桃檢10日偵結將陳等25人依違反銀行法提起訴公訴，併科1億元罰金。
2019-06-10 18:53
南檢起訴赫德森公司成員！違法吸金26億 受害人近400人
台南地檢署檢察官偵辦赫德森公司成員違反銀行法案件，查出赫德森公司梁姓代表等13人，自96年7月起至107年5月間止，以投資外幣定存等方案，違法吸引近400人投資，吸金逾26億元，經台南地檢署黃淑妤檢察官，指揮台南市調查處等執行搜索9處，全案計5人具保、2人在押，並於6月21日依違反銀行法罪嫌提起公訴。
2018-06-27 16:08
「快取寶吸金188億」孫岳澤潛逃對岸 國安調查處秘書也被起訴
快取寶負責人孫岳澤、李欣潔夫婦等人涉嫌誆騙投資人，以保證投資利潤月利2至7%等手法，違法吸金約188億元，導致約500人受害。嘉義地檢署近1年調查，2日依違反銀行法、證券交易法等罪起訴孫岳澤等14人，其中包括了前調查局保防處前科長張道銘（現任國安調查處秘書），將不排除會有第二波起訴名單。
2018-03-03 12:22
數字科技被控吸金186億 法院：「T幣」當時不在法規內
數字科技公司旗下遊戲虛擬寶物交易平台「8591寶物交易網」，2007年創立虛擬貨幣「T點（幣）」，供玩家購買、交易虛寶或兌換現金。新北地檢署依觸犯電子票證發行管理條例，起訴數字科技董事長廖世芳、前總經理王震宇、現任總經理吳聰賢「吸金」至少186億元，但新北地院今天判決3人無罪。
2017-06-22 19:26
「美女調查員」抓違法吸金24億！初登場歪樓顧著看她
調查局接獲民眾檢舉，發現「台灣生命」集團的殯葬公司以保本保息的話術推出一款受益契約，涉違法吸金24億元，董事長和財務長遭羈押禁見。高雄市調處特別派出女調查官張淨媛說明案情，她初次登上各大媒體，口條清晰、台風穩健，亮麗外表更吸引一票網友目光，大呼「別管那個了，我只想知道美女調查員！」
2016-08-17 23:47
批法令糟糕 詹宏志：願聲援數字科技
數字科技傳出利用「8591寶物交易網」違法吸金的消息，不過台灣網路暨電子商務產業發展協會理事長詹宏志28日表示，「電子票證發行管理條例」是相當糟糕且落伍的法令，數字科技只是從事「先於法令」的服務，因此他願意聲援數字科技。
2014-08-28 15:09
「8591寶物交易網」涉違法吸金186億 數字科技遭訴
上櫃股王數字科技（5287）公司傳出非法吸金消息，新北地檢署接獲檢舉查出，數字科技未經金管會核准，利用「8591寶物交易網」違法經手金錢交易虛擬寶物及遊戲點數，且未將交易金額委託銀行信託專戶處理，違法T幣交易高達186億元。新北檢27日將董事長廖世芳等人起訴，消息一出，也引起許多人關注。
2014-08-27 21:10
