防洗錢！嫌犯不明財產可「擴大沒收」 明年6月上路

▲《洗錢防制法》修正草案三讀通過。（圖／記者季相儒攝）

記者徐政璿／台北報導

健全金融秩序！《洗錢防制法》修正草案經歷兩個會期、6次審查會，終於在立法院9日院會中三讀通過。新法修正後將「舉證責任倒置」，未來即使檢調單位查獲與特定犯罪無關，但與其他違法行為有關聯且無合理來源的財產時，將可以「擴大沒收」，待犯罪者提出反證才能返還，明年6月上路。

根據三讀條文規定，「以集團性或常習性方式犯洗錢罪者，有事實足以證明行為人所得支配之財產或財產上利益，係取自其他違法行為所得者，沒收之」，意指未來檢警查獲集團性、常習性洗錢行為，又查獲其他來路不明的不法財產，未來可擴大沒收違法行為所得，除非犯罪嫌疑人提出證明收入合法才能返還。

為避免兆豐案重演，三讀條文增訂新法賦予非金融專業人員申報可疑交易的報告義務，「非金融機關或專業人員」如地政士、房屋仲介、律師、公證人、會計師等，若發現客戶資金異常流動，必須通報調查局，違者最高可處100萬元罰緩。

民進黨立委尤美女表示，《洗錢防制法》的修法在20年前當時就通過，當時台灣成為亞洲地區第一個率先立專法的國家，隨著資本主義犯罪型態多元化，很多人透過金融活動掩飾犯罪為，造成社會資本耗損，此法最主要就是對集團性或常習性犯罪，今天犯了洗錢罪，發現裡面有從其他違法行為的財產都可以沒收，以達成洗錢防治的目的。