F-TPK(3673) 公告本公司股東會決議解除新任董事競業禁止限制案

發言時間 102/05/2219:06:45
發言人 孫大明 發言人職稱 總經理 發言人電話 [phone]

主旨 : 公告本公司股東會決議解除新任董事競業禁止限制案
符合條款第21款
事實發生日102/05/22
說明

1.股東會決議日:102/05/22
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：
(1)江朝瑞
(2)中國信託商業銀行受託保管Max Gain管理有限公司投資專戶
(法人代表人:張恆耀)
(3)中國信託商業銀行受託保管Capable Way投資有限公司投資專戶
(法人代表人:林寬照)
(4)中國信託商業銀行受託保管High Focus控股有限公司投資專戶
(法人代表人:孫大明)
(5)磐時興業有限公司(法人代表人:劉世明)
(6)江明憲
3.許可從事競業行為之項目:以無損於本公司之利益為限。
(1).董事 江朝瑞兼任:
a. 宸鴻光電科技股份有限公司-董事長
b. Upper Year Holdings Limited-董事
c. Upper Year Holdings Limited, HK Branch-董事
d. Improve Idea Investments Ltd.-董事
e. New Strategy Investment LTD.-董事
f. Optera TPK Holding Pte. Ltd-董事
g. TPK Technology International Inc.-董事
h. TPK America, LLC-經理人
i. Ray-Star Universal Solutions Limited-董事
j. TPK Universal Solutions Limited-董事
k. TPK Asia Pacific Sdn. Bhd-董事事
l. CIM Corporation-董事
m. Hallys Corporation-董
n. Hallys Hong Kong Limited-董事
o. TPK Film Solutions Limited-董事
p. 金保利新能源有限公司-董事
(2).董事 張恆耀兼任:
a. 宸鴻光電科技股份有限公司-董事
b. CIM Corporation-董事
c. Hallys Corporation-董事
d. TPK Specialty Materials Limited-董事
e. TPK Film Solutions Limited-董事
(3).董事 林寬照兼任:
a. 揚智科技股份有限公司-獨立董事
(4.)董事 孫大明兼任:
a. 宸鴻光電科技股份有限公司-總裁暨執行長
b. 香港商宸盛光電有限公司台灣分公司-經理人
c. 達鴻先進科技股份有限公司-董事長
d. 大鴻先進科技股份有限公司-董事長
e. Optera TPK Holding Pte. Ltd.-董事
f. TPK Film Solutions Limited-董事
(5.)董事 劉世明兼任:
a. 達鴻先進科技股份有限公司-董事
b. 大鴻先進科技股份有限公司-董事
c. Optera TPK Holding Pte. Ltd.-董事
d. TPK Film Solutions Limited-董事
(6.)董事 江明憲兼任:
a. 宸鴻光電科技股份有限公司-處長
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經本公司102年5月22日股東常會通過，在無損及本公司
利益之前提下，解除以上董事競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)江朝瑞
(2)中國信託商業銀行受託保管Max Gain管理有限公司投資專戶
(法人代表人:張恆耀)
(3)中國信託商業銀行受託保管High Focus控股有限公司投資專戶
(法人代表人:孫大明)
(4)磐時興業有限公司(法人代表人:劉世明)
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1).董事 江朝瑞兼任:
a. 宸鴻科技(廈門)有限公司-執行董事
b. 宸陽光電科技(廈門)有限公司-董事
c. 威鴻(廈門)光學有限公司-執行董事
d. 寶宸(廈門)光學科技有限公司-執行董事
e. 瑞世達科技(廈門)有限公司-董事長
f. 瑞士達光學(廈門)有限公司-董事長
g. 祥達光學(廈門)有限公司-董事長
h. 宸正光電(廈門)有限公司-執行董事
i. 宸鴻科技(平潭)有限公司-董事
(2).董事 張恆耀兼任:
a. 祥達光學(廈門)有限公司-董事
b. 廈門京嘉光電科技有限公司-董事
(3).董事 孫大明兼任:
a. 宸鴻科技(廈門)有限公司-總經理
b. 宸陽光電科技(廈門)有限公司-董事
c. 瑞世達科技(廈門)有限公司-董事
d. 瑞士達光學(廈門)有限公司-董事
e. 祥達光學(廈門)有限公司-董事兼總經理
f. 宸鴻科技(平潭)有限公司-董事
(4).董事 劉世明兼任:
a. 宸鴻科技(廈門)有限公司-副總經理
b. 宸陽光電科技(廈門)有限公司-總經理
c. 瑞世達科技(廈門)有限公司-董事兼總經理
d. 宸新科技(廈門)有限公司-執行董事
e. 宸正光電(廈門)有限公司-監事
f. 建穎科技(廈門)有限公司-執行董事兼總經理
g. 宸鴻科技(平潭)有限公司-董事兼總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
a. 宸鴻科技(廈門)有限公司:
廈門市火炬高新區信息光電園土反尚路199號
b. 宸陽光電科技(廈門)有限公司:
廈門市火炬高新區信息光電園土反尚路199號
c. 威鴻(廈門)光學有限公司:
廈門市海滄出口加工區海景中路40號
d. 寶宸(廈門)光學科技有限公司:
廈門市集美區集美大道190號3、4、5、8樓
e. 瑞世達科技(廈門)有限公司:
廈門市火炬高新區信息光電園岐山北路503號
f. 瑞士達光學(廈門)有限公司:
廈門市海滄區新陽工業區霞飛路18號
g. 祥達光學(廈門)有限公司:
廈門市火炬高新區信息光電園土反尚路199號A棟7樓D區
h. 宸正光電(廈門)有限公司:
廈門市火炬高新區信息光電園岐山北路509號
i. 宸鴻科技(平潭)有限公司:
福建省平潭漁平大道與壇西大道交叉口平潭綜合實驗區
管委會現場指揮部辦公大樓一樓
j. 宸新科技(廈門)有限公司:
廈門市火炬高新區信息光電園土反尚路191號綜合樓五樓D區
k. 建穎科技(廈門)有限公司:
廈門市海滄區海景北路1號
l. 廈門京嘉光電科技有限公司:
廈門市火炬高新區(翔安)產業區翔明路1號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
a. 宸鴻科技(廈門)有限公司: 觸控相關
b. 宸陽光電科技(廈門)有限公司: 觸控相關
c. 威鴻(廈門)光學有限公司: 觸控相關
d. 寶宸(廈門)光學科技有限公司: 觸控相關
e. 瑞世達科技(廈門)有限公司: 觸控相關
f. 瑞士達光學(廈門)有限公司: 觸控相關
g. 祥達光學(廈門)有限公司: 觸控相關
h. 宸正光電(廈門)有限公司: 觸控相關
i. 宸鴻科技(平潭)有限公司: 觸控相關
j. 宸新科技(廈門)有限公司: 觸控相關
k. 建穎科技(廈門)有限公司: 觸控相關
l. 廈門京嘉光電科技有限公司: 觸控相關
10.對本公司財務業務之影響程度:
a. 宸鴻科技(廈門)有限公司: 係本公司百分之百持有之子公司
b. 宸陽光電科技(廈門)有限公司: 係本公司百分之百持有之子公司
c. 威鴻(廈門)光學有限公司: 係本公司百分之百持有之子公司
d. 寶宸(廈門)光學科技有限公司: 係本公司百分之百持有之子公司
e. 瑞世達科技(廈門)有限公司: 係本公司百分之百持有之子公司
f. 瑞士達光學(廈門)有限公司: 係本公司百分之百持有之子公司
g. 祥達光學(廈門)有限公司: 係本公司百分之百持有之子公司
h. 宸正光電(廈門)有限公司: 係本公司百分之百持有之子公司
i. 宸鴻科技(平潭)有限公司: 係本公司百分之百持有之子公司
j. 宸新科技(廈門)有限公司: 係本公司之子公司
k. 建穎科技(廈門)有限公司: 係本公司百分之百持有之子公司
l. 廈門京嘉光電科技有限公司: 係本公司之子公司
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.