有量科技(5233) 公告本公司董事會決議一○二年股東常會相關事宜公告

發言時間 102/03/1519:02:24
發言人 程敬義 發言人職稱 總經理 發言人電話 [phone]

主旨 : 公告本公司董事會決議一○二年股東常會相關事宜公告
符合條款第32款
事實發生日102/02/27
說明

1.董事會決議日期:102/02/27
2.股東會召開日期:102/06/28
3.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉茶專路6號(本公司二樓會議室)
4.召集事由:股東常會之會議程序及主要議案內容
〈一〉報告事項
1.101年度營業報告
2.監察人審查報告
3.修訂「董事會議事規則」
4.本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額報告
〈二〉承認事項
1.承認本公司101年度營業報告書及財務報表案
2.承認本公司101年度虧損撥補案
〈三〉討論事項
1.修訂本公司「公司章程」案
2.修訂本公司「背書保證作業程序」案
3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
〈四〉臨時動議
〈五〉散會
5.停止過戶起始日期:102/04/30
6.停止過戶截止日期:102/06/28
7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.