永光化學(1711) 公告本公司第十五屆第三次董事會決議：股東會日期、召集事由及停止過戶日期、股東提案等

發言時間 101/12/2014:07:58
發言人 蔡瑞安 發言人職稱 副總經理 發言人電話 27066006#150

主旨 : 公告本公司第十五屆第三次董事會決議：股東會日期、召集
事由及停止過戶日期、股東提案等
符合條款第49款
事實發生日101/12/20
說明

1.事實發生日:101/12/20
2.公司名稱:臺灣永光化學工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:第十五屆第三次董事會決議
6.因應措施:　　
1.董事會決議日期：101年12月20日
2.股東會召開日期：102年6月11日(本日期視102年1月3日登記成功後，再行辦理公告。)
3.股東會召開地點：臺北市仁愛路三段145號空軍官兵活動中心
4.召集事由：
(一)報告事項
　　(1)101年度營業報告書
　　(2)監察人審查101年度營業決算報告
　　(3)101年度轉投資情形報告
(二)承認事項
　　(1)101年度營業報告書暨財務報表案
　　(2)101年度盈餘分派案
(三)討論事項
　　(1)資金貸與及背書保證作業管理辦法修訂案
　　(2)其他議案
5.停止過戶起始日期：102年4月13日
6.停止過戶截止日期：102年6月11日
7.其他應敘明事項:依公司法第一七二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一
以上股份之股東，得以書面向本公司提出一百二年股東常會之議案；本公司股東常會受
理提案處所為台北市敦化南路二段七十七號六樓，受理期間自102年3月22日至102年4月2
日止。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.