發言時間 101/06/2219:05:17
發言人 蔡玲君 發言人職稱 營運長 發言人電話 02-2653-5000
主旨 : 本公司101年股東常會重要決議
符合條款第18款
事實發生日101/06/22
說明
1.股東會日期:101/06/22
2.重要決議事項:
(一)承認事項
(1)承認營業報告書暨一○○年度決算表冊案
(2)承認一○○年度盈餘分配案
(二)討論及選舉事項
(1)修訂本公司章程案
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(4)董事及監察人改選案(董事八人,其中二人為獨立董事,採候選人提名制;
監察人三人,其中一人為獨立職能之監察人)
(5)解除董事競業禁止議案
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.
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