晶豪科技(3006) 公告本公司第五屆第十二次董事會決議事項

發言時間 101/06/1516:47:26
發言人 吳鴻基 發言人職稱 特別助理 發言人電話 [phone]

主旨 : 公告本公司第五屆第十二次董事會決議事項
符合條款第49款
事實發生日101/06/15
說明

1.事實發生日:101/06/15
2.公司名稱:晶豪科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一、通過本公司資本公積配發現金之發放日期及除息基準日案，
二、通過本公司95年度員工認股權憑證於101年3月19日至101年4月17日止以每股新台幣
14.7元行使認購普通股218,500股，計新台幣3,211,950元。訂定發行新股基準日為
101年6月22日。本次資本公積配發現金除息基準日101年7月13日起，95年8月28日發行之
員工認股權憑証認股價格調整為每股新台幣14.2元。
三、通過本公司限制員工權利新股發行辦法案
1.本次發行限制員工權利新股，計普通股6,000,000股，並經101年股東常會通過。
2.訂定本公司限制員工權利新股發行辦法，嗣後如應主管機關之要求或法令之變動而
須修正時，授權董事長全權處理，再提報董事會追認。
四、通過本公司100年度第一次發行員工認股權憑證第一次執行發行12,000單位之名單及
得認股之數量。實際發行日期授權董事長訂定之。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.