聯成(1313) 公告本公司101年股東常會決議事項。

發言時間 101/06/0517:14:53
發言人 朱明光 發言人職稱 經理 發言人電話 [phone]

主旨 : 公告本公司101年股東常會決議事項。
符合條款第18款
事實發生日101/06/05
說明

1.股東會日期:101/06/05
2.重要決議事項:
一、承認一○○年度營業報告書及財務報表案。
決議:照案承認。
二、承認一○○年度盈餘分派議案。
本次發放現金股利每股配發0.5元，股票股利每股配發0.5元。
決議:照案承認。
三、討論盈餘轉增資發行新股案。
為充實營運資金，強化財務結構，擬辦理盈餘轉增資共計
新台幣531,756,830元，發行新股53,175,683股。
決議:照案通過。
四、討論修正公司章程部分條文案。
決議:照案通過。
五、討論修正取得或處分資產處理程序部分條文案。
決議:照案通過。
六、選舉第十三屆董事及監察人，任期自民國101/6/5~104/6/4。
當選董事7人，其中包括獨立董事3人:
(1)董事:苗豐強
(2)董事:聯華實業(股)公司代表人-苗豐盛
(3)董事:柯衣紹
(4)董事:薛昌煒
(5)獨立董事:周新懷
(6)獨立董事:潘文炎
(7)獨立董事:王伯元
當選監察人2人:
(1)義源投資(股)公司代表人-周德虔
(2)利百代國際實業(股)公司代表人-于鴻鑑
七、討論解除第十三屆全體董事之競業禁止限制。
決議:照案通過。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司100年度盈餘分派案，嗣後若因庫藏股數增減變動或行使
員工認股權憑證轉換普通股等情事，影響流通在外股份數額，以致
於股東紅利分配比率因此發生變動者，授權董事會全權調整之。
(2)現金股利之發放，俟股東常會決議通過後，由董事會另訂分派
現金股利基準日及發放日。若有未盡事宜，授權董事會全權處理。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.