發言時間 101/05/3013:53:24
發言人 張順立 發言人職稱 總經理 發言人電話 03-4511493
主旨 : 股東會重要決議事項新選任董事、監察人任期更正
符合條款第18款
事實發生日101/05/30
說明
1.股東會日期:101/05/30
2.重要決議事項:
(1)承認本公司100年度營業報告書及各項財務報表案。
(2)承認本公司100年度盈餘分配案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修正案。
(4)通過修訂本公司章程部份條文案。
(5)全面改選本公司董事、監察人案。
原任董事、監察人任期屆滿,於本年股東常會全面改選,
依據公司章程規定,應選董事5名、監察人2名,任期三年,
連選得連任,新選任任期自民國101年5月30日起至104年5月29日止。
選舉結果當選名單如下:
(1) 董事當選名單:
葉明彥、張順立、葉政彥、蘇一仲、曹昌晃共五名 。
(2) 監察人當選名單:
游森雄 、游建吉共二名。
(6)通過解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:通過分配股東現金股利每股分派新台幣1.5元(發放至元止),其配發
不足壹元之畸零款項金額,轉列公司其他收入處理。並授權董事會另訂配息基準日及
發放日。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.
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